高凌信息(688175):第三届监事会第十五次会议决议
第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年4月22日在公司以现场会议的方式召开，会议通知及相关材料已于2024年4月12日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》 公司2023年度利润分配方案符合公司实际经营情况，有利于公司稳定健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。 （四）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。 （五）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （六）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。 （七）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 2023年度，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》等规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，保障了公司及股东权益。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。 （八）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 全体监事均为关联监事，对此议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。 表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。 议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 （九）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。 （十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步建立健全治理机制，提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，以及《公司章程》修订情况，公司相应修订《监事会议事规则》。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司本次修订后的《监事会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司监事会 2024年4月24日 中财网
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