[年报]中原内配(002448):监事会对2023年度报告相关事项的意见
关于对2023年度报告相关事项的意见 一、 监事会对公司依法运作情况的意见 公司全体监事列席了2023年历次董事会和股东大会会议，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。在公司管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司生产经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。 监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。 二、 监事会对检查公司财务情况的意见 报告期内，公司财务管理工作能够严格按照现行的企业会计制度、准则规范进行，公司财务会计制度健全。公司监事会对2023年公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了认真细致的监督和检查，认为：报告期内公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观公允的，能够真实地反映公司审计年度的财务状况和经营成果。 三、 监事会对2023年度报告及摘要的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《定期报告披露相关事项》等法规、文件要求，监事会全体成员就公司2023年年度报告发表专项审核意见如下： 监事会认为公司编制2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、 监事会对2024年第一季度报告的意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 五、 监事会对日常关联交易预计情况的意见 公司2024年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 六、 监事会对内部控制制度建立和执行情况的意见 公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。 公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展，2023年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。 七、监事会关于公司内部控制评价报告的意见 监事会审阅了公司2023年度内部控制评价报告，监督和检查了公司内部控制制度的建设和运行情况，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。《公司2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，内部控制体系符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，监事会对公司内部控制自我评价报告不存在异议。 八、监事会关于续聘会计师事务所的意见 监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构期间的工作情况进行了详细检查后认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券执业资格，2023年度，该所在为公司提供审计服务过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。 九、监事会对报告期内对关联方资金占用、对外担保及股权、资产置换情况的意见 报告期内，公司无关联方非经营性占用公司资金的情况，无违规对外担保的情况；2023年度公司未发生股权、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 十、监事会关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的核查意见 公司已制订相关投资管理制度，对投资理财采取了全面的风险控制措施，本次拟投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 5亿元的闲置自有资金进行投资理财。 十一、监事会关于公司变更会计政策的意见 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。 十二、监事会对《公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》的意见 公司制定的《未来三年(2024年-2026 年)股东分红回报规划》建立健全了科学的分红决策和监督机制,增强了公司利润分配的透明度和可操作性,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾了公司的可持续性发展。该规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。公司制定《未来三年((2024年-2026年)股东分红回报规划》的程序符合现行法律、法规及《公司章程》的规定。我们对本次股东分红回报规划发表同意意见。 十三、监事会对《关于受让基金份额暨关联交易的议》的意见 经审核，监事会认为：本次交易符合公司持续发展和长远利益。本交易事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司监事会对 2023年度报告相关事项的意见》之与会监事签字盖章页） 监事签字： 薛建军 崔世菊 黄全富 中原内配集团股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十三日 中财网
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