创维数字(000810):第十届监事会第二十五次会议决议
创维数字股份有限公司 第十届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创 维数字”）第十届监事会第二十五次会议 2024年 4月 17日以电子邮件形式发出会议通知，于 2024年 4月 23日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席喻召福先生主持，公司 3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2024年第一季度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》的《2024年第一季度报告》。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》 经审核，监事会同意公司对新增2024年日常关联交易额度的议案。 该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。 关联监事喻召福先生回避表决。 表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议 案》 本次交易是基于公司未来经营发展规划的需要，有利于公司优化 资源配置，聚焦核心业务，集中力量发展竞争优势的业务，夯实公司主营业务市场地位，进一步提高公司经营质量，有利于维护上市公司及全体股东，尤其是中小投资者的利益。因此监事会同意公司出售深圳创维光学科技有限公司100%股权暨关联交易事项。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》。 关联监事喻召福先生回避表决。 表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 创维数字股份有限公司监事会 二○二四年四月二十四日 中财网
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