创维数字(000810):第十届监事会第二十五次会议决议

时间:2024年04月23日 19:01:40 中财网
原标题:创维数字:第十届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2024-024
创维数字股份有限公司
第十届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


创维数字股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“创
维数字”)第十届监事会第二十五次会议 2024年 4月 17日以电子邮件形式发出会议通知,于 2024年 4月 23日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席喻召福先生主持,公司 3名监事全部参与表决,会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
一、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核 2024年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》的《2024年第一季度报告》。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》
经审核,监事会同意公司对新增2024年日常关联交易额度的议案。

该等关联交易涉及金额,按市场原则作价,且符合公司经营发展需要,有利于企业的长远发展,未发现损害公司利益的情况。

关联监事喻召福先生回避表决。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议
案》
本次交易是基于公司未来经营发展规划的需要,有利于公司优化
资源配置,聚焦核心业务,集中力量发展竞争优势的业务,夯实公司主营业务市场地位,进一步提高公司经营质量,有利于维护上市公司及全体股东,尤其是中小投资者的利益。因此监事会同意公司出售深圳创维光学科技有限公司100%股权暨关联交易事项。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》。

关联监事喻召福先生回避表决。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

特此公告。




创维数字股份有限公司监事会
二○二四年四月二十四日
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