冀中能源(000937):第八届董事会第一次会议决议
证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2024临-029 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一 次会议于2024年4月23日下午4:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开,会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董 事10名,现场出席2名,董事王玉民、高文赞、宋仁涛、陈国军及独 立董事谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案: 一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案 出席会议的全体董事一致选举闫云胜先生为公司第八届董事会 董事长。 同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、关于选举公司第八届副董事会董事长的议案 出席会议的全体董事一致选举谢国强先生为公司第八届董事会 副董事长。 同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案 根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定,为完善公 司治理结构并提高决策的科学性,公司在董事会下设了战略、审计、提名、薪酬与考核、全面风险管理委员会等5个专门委员会。经董事 长提名,公司董事会选举产生了第八届董事会各专门委员会委员,具体如下: 1、战略委员会成员为:闫云胜、谢国强、胡晓珂,主任为闫云 胜。 2、审计委员会成员为:梁俊娇、胡传雨、宋仁涛,主任为梁俊 娇。 3、提名委员会成员为:谢宏、胡传雨、闫云胜,主任为谢宏。 4、薪酬与考核委员会成员为:谢宏、梁俊娇、高文赞,主任为 谢宏。 5、全面风险管理委员会成员为:闫云胜、谢国强、胡晓珂,主 任为闫云胜。 同意 10票 反对 0 票 弃权 0 票 四、关于聘任公司总经理的议案 公司董事会聘任谢国强先生为公司总经理。 同意10 票 反对 0 票 弃权 0 票 五、关于聘任公司副总经理、总工程师的议案 公司董事会聘任杨志刚先生、吴红林先生、李凤锦先生、张英卓 先生为公司副总经理,聘任高晓峰先生为公司总工程师。 同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票 六、关于聘任公司总会计师兼财务负责人的议案 公司董事会聘任张文成先生为公司总会计师兼财务负责人。 公司董事会指定张文成先生代为履行董事会秘书职责。待张文成 先生参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取 得董事会秘书资格证后,公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作。 同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票 七、关于聘任公司证券事务代表的议案 公司董事会聘任李英女士为公司证券事务代表。 同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票。 特此公告。 冀中能源股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 附件一:总经理候选人简历 谢国强,男,1977年 11月出生,中共党员,研究生学历,正高 级工程师。曾任邢东矿技术部部长、邢东矿总工程师、邢东矿矿长、冀中能源邯郸矿业集团有限公司总工程师、总经理、副董事长、党委副书记等职。截止决议公告日,持有上市公司股份数量为零;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。 附件二:副总经理、总工程师候选人简历 杨志刚,男,1966年 3月出生,中共党员,研究生学历,正高 级经济师,曾任冀中能源邢台矿业集团副总经理、党委委员、河北航空有限公司党委常委、工会主席、职工董事、河北航空投资集团有限公司党委常委、工会主席、职工董事、冀中能源集团有限责任公司综合工作部部长、冀中能源集团有限责任公司业务总监、综合工作部部长等。现任公司副总经理。截止决议公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形,与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人。 吴红林,男,1968年 2月出生,中共党员,研究生学历,正高 级工程师,曾任冀中能源股份有限公司章村矿矿长、章村矿西部开发筹备处主任、冀中能源内蒙古公司副总经理、邢台章泰矿业有限公司执行董事、经理、公司副总工程师等。现任公司副总经理。截止决议公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人。 李凤锦,男,1965年 9月出生,中共党员,硕士研究生学历, 正高级工程师。曾任公司邢台矿副矿长,公司副总工程师,邢台矿矿长,河北金牛邢北煤业有限公司执行董事。现任公司副总经理。截止决议公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人。 张英卓,男,1965年 3月出生,中共党员,大学学历,高级工 程师,曾任冀中能源股份有限公司章村矿调度室主任、章村矿副矿长、章村矿西部开发筹备处副主任、显德汪矿矿长、显德汪矿隆东筹备处处长、邢台德旺矿业有限公司执行董事、经理、公司副总工程师等。 现任公司副总经理。截止决议公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形,与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人。 高晓峰,男,1970年 10月出生,中共党员,大学学历,高级工 程师。曾任冀中能源峰峰集团有限公司黄沙矿技术科科长、副总工程师、总工程师,冀中能源股份有限公司万年矿总工程师、副矿长,冀中能源股份有限公司大淑村矿矿长,冀中能源峰峰集团有限公司副总工程师。现任公司总工程师。截止决议公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系,不是失信被执行人。 附件三:总会计师兼财务负责人简历 张文成,男,1970年 9月出生,民建会员,大学学历,经济师。 曾任峰峰集团有限公司审计事务中心主任审计师、峰峰集团有限公司财务管理部副部长、华药集团资产管理部部长、副总会计师,华北医疗健康产业集团有限公司董事、总会计师等职。现任公司总会计师兼财务负责人、代行董事会秘书职务。截止决议公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人。 附件四:证券事务代表简历 李英,女,1980年 6月出生,中共党员,大学本科学历,高级 会计师,曾任冀中能源股份有限公司章村矿财务科副科长,冀中能源股份有限公司财务部主任职员,证券部副部长、法务证券部副部长等职,现任公司资本运营部副部长,证券事务代表。截止决议公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人。 中财网
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