冀中能源(000937):独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见
2024年第三次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，冀中能 源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2024年 4 月 23日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024年第三次会 议，会议应到 4人，实到 4人。独立董事本着实事求是、认 真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判 断的立场，对公司第八届董事会第一次会议相关事项进行了 认真审核，并发表审核意见如下： 1、我们在审阅公司提交的高管人员个人履历、工作简历 等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行询问 的基础上，同意冀中能源股份有限公司第八届董事会第一次 会议聘任谢国强先生为公司总经理，同意聘任杨志刚先生、 吴红林先生、李凤锦先生、张英卓先生为公司副总经理，同 意聘任高晓峰先生为公司总工程师，同意聘任张文成先生为 公司总会计师兼财务负责人。 2、上述候选人提名程序合法有效，任职资格符合担任上 市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现 有违反《公司法》第 178条规定的情况，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司 法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。 独立董事：谢宏 梁俊娇 胡晓珂 胡传雨 冀中能源股份有限公司 二〇二四年四月二十三日 中财网
 |