冀中能源(000937):2024年第一次临时股东大会决议
冀中能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； ●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2024年4月8日、19日 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上进行了公告。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第七届董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月23日下午2：30 （2）网络投票时间：2024年4月23日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月 23日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月23 日9：15至15：00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅 6、主持人：公司董事长 闫云胜先生 7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共21人，代表股 份数2,191,995,152.00股，占公司有表决权股份总数的62.0338%（其中，单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份总数111,483,486股，占公司有表决权股份总数的3.1550%），具体如下： （1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共4人，代表股 份数2,080,511,666 股，占公司有表决权股份总数的58.8788%； （2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和 深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共17人，代表股份数111,483,486股，占公司有表决权股份总数的3.1550%。 公司部分董事会成员、监事会成员出席了本次会议，公司部分高 级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了 以下议案： 1、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》 本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下： 1.01《关于选举闫云胜先生为公司第八届董事会非独立董事的议 案》 表决结果：同意2,184,958,231股，占出席会议股东及股东代理 人代表有表决权股份总数的 99.6790%；其中，中小投资者表决情况 为，同意104,446,565股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理 人代表有表决权股份总数的93.6879%。 根据表决结果，闫云胜先生当选为公司非独立董事。 1.02《关于选举王玉民先生为公司第八届董事会非独立董事的议 案》 表决结果：同意2,184,990,771股，占出席会议股东及股东代理 人代表有表决权股份总数的 99.6805%；其中，中小投资者表决情况 为，同意104,479,105股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理 人代表有表决权股份总数的93.7171%。 根据表决结果，王玉民先生当选为公司非独立董事。 1.03《关于选举谢国强先生为公司第八届董事会非独立董事的议 案》 表决结果：同意2,185,789,462股，占出席会议股东及股东代理 人代表有表决权股份总数的 99.7169%；其中，中小投资者表决情况 为，同意105,277,796股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理 人代表有表决权股份总数的94.4335%。 根据表决结果，谢国强先生当选为公司非独立董事。 1.04《关于选举高文赞先生为公司第八届董事会非独立董事的议 案》 表决结果：同意2,184,467,163股，占出席会议股东及股东代理 人代表有表决权股份总数的 99.6566%；其中，中小投资者表决情况 为，同意103,955,497股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理 人代表有表决权股份总数的93.2474%。 根据表决结果，高文赞先生当选为公司非独立董事。 1.05《关于选举陈国军先生为公司第八届董事会非独立董事的议 案》 表决结果：同意2,185,479,965股，占出席会议股东及股东代理 人代表有表决权股份总数的 99.7028%；其中，中小投资者表决情况 为，同意104,968,299股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理 人代表有表决权股份总数的94.1559%。 根据表决结果，陈国军先生当选为公司非独立董事。 2、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》 本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下： 2.01《关于选举谢宏先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意2,192,074,748股，占出席会议股东及股东代理 人代表有表决权股份总数的100.0036%；其中，中小投资者表决情况 为，同意111,563,082股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理 人代表有表决权股份总数的100.0714%。 根据表决结果，谢宏先生当选为公司独立董事。 2.02《关于选举梁俊娇女士为公司第八届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意2,184,773,643股，占出席会议股东及股东代理 人代表有表决权股份总数的 99.6706%；其中，中小投资者表决情况 为，同意104,261,977股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理 人代表有表决权股份总数的93.5224%。 根据表决结果，梁俊娇女士当选为公司独立董事。 2.03《关于选举胡晓珂先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意2,193,622,449股，占出席会议股东及股东代理 人代表有表决权股份总数的100.0742%；其中，中小投资者表决情况 为，同意113,110,783股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理 人代表有表决权股份总数的101.4597%。 根据表决结果，胡晓珂先生当选为公司独立董事。 2.04《关于选举胡传雨先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意2,194,627,488股，占出席会议股东及股东代理 人代表有表决权股份总数的100.1201%；其中，中小投资者表决情况 为，同意114,115,822股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理 人代表有表决权股份总数的102.3612%。 根据表决结果，胡传雨先生当选为公司独立董事。 3、《关于公司监事会换届暨选举监事的议案》 本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下： 3.01《关于选举高华女士为公司第八届监事会非职工监事的议案》 表决结果：同意2,180,747,873股，占出席会议股东及股东代理 人代表有表决权股份总数的 99.4869%；其中，中小投资者表决情况 为，同意100,236,207股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理 人代表有表决权股份总数的89.9113%。 根据表决结果，高华女士当选为公司监事。 3.02《关于选举张建生先生为公司第八届监事会非职工监事的议 案》 表决结果：同意2,180,747,875股，占出席会议股东及股东代理 人代表有表决权股份总数的 99.4869%；其中，中小投资者表决情况 为，同意100,236,209股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理 人代表有表决权股份总数的89.9113%。 根据表决结果，张建生先生当选为公司监事。 3.03《关于选举李为民先生为公司第八届监事会非职工监事的议 案》 表决结果：同意2,194,539,385股，占出席会议股东及股东代理 人代表有表决权股份总数的100.1161%；其中，中小投资者表决情况 为，同意114,027,719股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理 人代表有表决权股份总数的102.2822%。 根据表决结果，李为民先生当选为公司监事。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 2、律师姓名：刘 宁 刘博心 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、 2024年第一次临时股东大会决议； 2、《法律意见书》。 特此公告。 冀中能源股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 中财网
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