养元饮品(603156):养元饮品2023年年度利润分配方案公告
2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利1.6元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币457,309.06万元。经董事会决议，本次利润分配方案如下： 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配权利。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利 16元（含税）。截至 2024年 4月 23日，公司总股本126,549.3600万股，扣除当前公司回购专用证券账户中的股份122.3168万股后，以126,427.0432万股为基数，合计拟派发现金红利202,283.27万元（含税）。 本年度公司现金分红比例为137.85%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月23日召开第六届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司于2023年4月23日召开第六届监事会第七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2023年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。 公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、健康、稳定发展，我们同意公司2023年度利润分配方案。 三、相关风险提示 （1）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 （2）本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 河北养元智汇饮品股份有限公司董事会 2024年4月24日 中财网
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