康强电子(002119):2023年度股东大会决议
宁波康强电子股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月23日下午14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月23 日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年4月23日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司1号会议室 3、会议方式：现场记名投票结合网络投票 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长郑芳女士 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议的出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共8人代表8名股东，代表有表决权的股份数102,741,815股，占公司有表决权股份总数的27.3771%。其中： 1、现场会议情况 通过现场投票的股东4人代表4名股东，代表股份102,703,915股，占公司有表决权股份总数的27.3670％。 2、网络投票情况 通过网络投票的股东4人，代表股份37,900股，占公司有表决权股份总数的0.0101％。 3、中小投资者出席情况 通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份509,900股，占公司有表决权股份总数的0.1359％ 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下： 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》。 表决结果为：同意102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。 其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。 该议案获通过。 2、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果为：同意102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。 其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。 该议案获通过。 3、审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果为：同意102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。 其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。 该议案获通过。 4、以特别决议审议通过《关于2023年度利润分配的预案》 表决结果为：同意102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。 其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。 该议案获通过。 5、审议通过《2023年年度报告及摘要》 表决结果为：同意102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。 其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。 该议案获通过。 6、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 表决结果为：同意102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。 其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。 该议案获通过。 7、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果为：同意102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。 其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。 该议案获通过。 8、审议通过《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》 表决结果为：同意102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。 其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。 该议案获通过。 9、以特别决议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果为：同意102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。 其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。 该议案获通过。 10、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 表决结果为：同意102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。 其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。 该议案获通过。 11、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 表决结果为：同意102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。 其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。 该议案获通过。 12、审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 表决结果为：同意102,741,815股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意509,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。 该议案获通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所 2、律师姓名：赵垯全、张舟 3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、宁波康强电子股份有限公司2023年度股东大会决议； 2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 宁波康强电子股份有限公司董事会 2024年4月24日 中财网
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