华媒控股(000607):董事会决议
浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于 2024年 4月12日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2024年 4月 23日 16:00在杭州市萧山区市心北路 1929号万和国际 7幢 24楼凤凰厅以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。其中独立董事曹国熊先生、章丰先生因工作安排未能亲自出席，授权委托独立董事傅怀全先生代为投票表决。会议由董事陆元峰先生主持，公司监事毛巍、顾铮，高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案： 一、 关于选举公司董事长的议案 同意选举陆元峰为公司第十一届董事会董事长，任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。简历详见本公司于 2024年 4月 13日披露的《关于增加2023年年度股东大会临时提案的公告》。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 表决结果：通过。 二、 关于变更审计部负责人的议案 同意聘请王健为审计部主任，简历附后。 审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。 详见同日披露的《关于变更内部审计机构负责人的公告》。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 表决结果：通过。 三、 2024年第一季度报告 审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。 详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2024年第一季度报告》。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 表决结果：通过。 备查文件 1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议 2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2024年第三次会议决议 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2024年 4月 23日 附：审计部主任的简历 王健女士，本科学历，管理学学士学位，注册会计师，注册税务师，2016年起历任浙江华媒控股股份有限公司财务部副主任，财务部主任，现任华媒控股审计部主任，兼任浙江华媒智谷商业运营管理有限公司董事、浙江华媒优培教育科技有限公司董事、中教未来国际教育科技（北京）有限公司董事。 王健女士的专业能力、从业经历均符合审计部主任任职资格；未持有华媒控股股票；与持有华媒控股 5%以上股份的股东、实际控制人、华媒控股其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不属于失信被执行人；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。 中财网
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