中成股份(000151):中成进出口股份有限公司二〇二三年度股东大会决议
证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2024-21 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 二〇二三年度股东大会决议公告 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: 现场会议召开日期和时间:2024年4月23日下午14:30。 网络投票时间:2024年4月23日。其中,通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年4月23日 上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年4月23日上 午9:15-下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点:北京市东城区安定门西滨河路9 号中成集团大厦8层会议室 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人:董事长张朋先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。 (二)会议出席情况 截至本次股东大会股权登记日2024年4月16日,公司股 份总数为337,370,728股。 出席本次会议的股东及股东授权代表11人,代表股份 175,662,461股,占公司有表决权股份总数的52.0681%。其中, 参加现场投票的股东及授权代表1人,代表股份134,252,133 股,占公司有表决权股份总数的39.7937%;参加网络投票的 股东10人,代表股份41,410,328股,占公司有表决权股份总 数的12.2744%。公司董事、监事、高级管理人员、律师列席 了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式, 审议通过了以下议案,表决结果如下: (一)关于审议《公司董事会2023年度工作报告》的议 案 同意175,659,261股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9982%;反对3,200股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0018%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,572,691股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.9807%;反对3,200股,占出席本次 股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (二)关于审议《公司监事会2023年度工作报告》的议 案 同意175,659,261股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9982%;反对3,200股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0018%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,572,691股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.9807%;反对3,200股,占出席本次 股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (三)关于审议《公司2023年度财务决算报告》的议案 同意175,659,261股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9982%;反对3,200股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0018%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,572,691股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.9807%;反对3,200股,占出席本次 股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (四)关于审议《公司2024年度财务预算报告》的议案 同意175,659,261股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9982%;反对3,200股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0018%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,572,691股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.9807%;反对3,200股,占出席本次 股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (五)关于审议《公司2023年度利润分配预案》的议案 同意175,659,261股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9982%;反对3,200股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0018%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,572,691股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.9807%;反对3,200股,占出席本次 股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (六)关于审议《公司2024年度利润分配政策》的议案 同意175,659,261股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9982%;反对3,200股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0018%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,572,691股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.9807%;反对3,200股,占出席本次 股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (七)关于审议《公司2023年度日常关联交易执行情况 及2024年度日常关联交易预计情况》的议案 同意16,572,691股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9807%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的0.0193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关 联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份 134,252,133股)、甘肃省建设投资(控股)集团有限公司(代 表股份24,834,437股)对本议案表决进行了回避。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,572,691股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.9807%;反对3,200股,占出席本次 股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (八)关于审议《公司2023年年度报告及其摘要》的议 案 同意175,659,261股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9982%;反对3,200股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0018%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,572,691股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.9807%;反对3,200股,占出席本次 股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (九)关于审议《续聘公司2024年度财务决算及内部控 制审计机构》的议案 同意175,659,261股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9982%;反对3,200股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0018%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,572,691股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.9807%;反对3,200股,占出席本次 股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (十)关于审议《与国投财务有限公司续签<金融服务协 议>》的议案 同意41,407,128股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9923%;反对3,200股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的0.0077%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关 联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份 134,252,133股)对本议案表决进行了回避。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,572,691股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.9807%;反对3,200股,占出席本次 股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (十一)关于审议《开展远期结售汇业务》的议案 同意175,659,261股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9982%;反对3,200股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0018%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,572,691股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.9807%;反对3,200股,占出席本次 股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (十二)关于审议《公司控股子公司及下属子公司提供 担保额度预计情况》的议案 同意175,659,261股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9982%;反对3,200股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0018%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,572,691股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.9807%;反对3,200股,占出席本次 股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (十三)关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜》的议案 同意175,659,261股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9982%;反对3,200股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0018%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,572,691股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.9807%;反对3,200股,占出席本次 股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 (十四)关于审议《修订公司<章程>及<董事会工作条 例><股东大会议事规则><监事会工作条例>》的议案 同意175,659,261股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9982%;反对3,200股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0018%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 16,572,691股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.9807%;反对3,200股,占出席本次 股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过;本议案为特别决议事项,已获得出席 本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名:赵利娜、孙灵洁 3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召 集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决 议合法有效。 四、其他 本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位 小数,若其各分项数值之和、合计数值存在尾差,均为四舍 五入原因造成。 五、备查文件 1、公司二〇二三年度股东大会决议 2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有 限公司二〇二三年度股东大会有关事宜的法律意见书 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二○二四年四月二十四日 中财网
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