顶固集创(300749):召开2023年年度股东大会通知
广东顶固集创家居股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第五次会议决定于2024年5月24日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月24日14:30 （2）网络投票时间：2024年5月24日 其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统的具体时间为：2024年5月24日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年5月17日 7、出席对象： （1）本次股东大会的股权登记日为2024年5月17日。截至2024年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室。 9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案名称及编码表
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2023年年度述职报告。述职报告具体详见2024年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《2023年度独立董事述职报告》。 4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。 5、以上第 14、15、16项提案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。 四、会议登记等事项 1、登记时间：2024年5月22日8:00—17:00。 2、登记地点：中山市东凤镇东阜三路429号董事会办公室。 3、登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件或传真方式登记。 （1）现场登记 法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、 授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。 自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 （2）通过信函、电子邮件或传真方式登记 公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：中山市东凤镇东阜三路429号董事会办公室；邮编：528425，信函请注明“2023年年度股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱[email protected]，邮件主题请注明“2023年年度股东大会”。 采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：0760-22620126。 信函、电子邮件或传真须在 2024年5月24日17:00 前送达本公司，并请股东及时电告确认，电话：0760-22620126。 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件3”。 六、其他事项 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计会期半天。 2、会议联系方式 联系人：陈远强 联系电话：0760-22620126 联系传真：0760-22620126 联系邮箱：[email protected] 联系地址：中山市东凤镇东阜三路429号 邮政编码：528425 七、备查文件 1、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》； 2、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。 特此公告！ 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会 2024年4月23日 附件 1：授权委托书 附件 2：股东大会参会回执 附件 3：参加网络投票的具体操作流程 附件 1： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司/企业/单位）出席广东顶附件 1： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司/企业/单位）出席广东顶
授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 股（实际持股数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准） 委托人持股性质： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人（签字盖章）： 委托日期： 年 月 日 注： 1、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件 2： 广东顶固集创家居股份有限公司 2023年年度股东大会参会回执 致：广东顶固集创家居股份有限公司
2、上述股东大会参会回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件 3 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下： 一、投票的程序 1、投票代码：350749 2、投票简称：顶固投票 3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票议案， 填报表决意见为：同意，反对，弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年5月24日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月24日9:15至15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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