众智科技(301361):郑州众智科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
证券代码:301361 证券简称:众智科技 公告编号:2024-018 郑州众智科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 郑州众智科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2024年4月19日通过书面方式通知公司全体董事,并于2024年4月23日在公司会议室以现场、网络的方式召开。会议应出席董事9名,实到9名,其中非独立董事杨露、非独立董事宋耀军、独立董事郑军安通过网络方式参加会议。 会议由董事长杨新征先生主持。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了如下议案: (一) 《关于公司2024年第一季度报告的议案》 2024年第一季度报告全文详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告(公告编号:2024-017)。 董事会审计委员会已审议通过该项议案。 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 表决结果:通过 三、备查文件 1. 第五届董事会第六次会议决议; 2. 董事会审计委员会审议的证明文件; 3. 其他相关文件。 特此公告。 郑州众智科技股份有限公司 董事会 2024年4月24日 中财网
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