新瀚新材(301076):第三届监事会第十七次会议决议
证券代码:301076 证券简称:新瀚新材 公告编号:2024-016 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年4月23日在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议。会议通知于2024年4月17日以电话和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席张海娟主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决,监事会审议并通过了如下议案: 1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 公司监事会认为:董事会编制和审议的公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的2024年第一季度的经营管理情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司2024年4月24日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-014)。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。 三、备查文件 1、第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 江苏新瀚新材料股份有限公司监事会 2024年4月24日 中财网
|