华塑科技(301157):续聘公司2024年度审计机构
杭州华塑科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月22日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度的审计机构。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的审计服务。 （一）机构信息 1. 基本信息：
3. 诚信记录：天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。 （二）项目信息 1. 基本信息：
3. 独立性：天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4. 审计收费：2023年度天健会计师事务所为公司提供审计服务的审计费用为90万元。公司2024年度审计费用暂未确定，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际情况和具体审计要求与天健会计师事务所协商确定2024年度相关审计费用，公司经营管理层将综合考虑公司业务规模、工作复杂程度、所需投入的各级别工作人员配置和投入时间等因素，并结合市场行情等，与审计机构协商确定2024年度审计费用，并办理签署相关服务协议等事项。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会对议案审议和表决情况 经与会董事审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作中能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 （二）监事会对议案审议意见 经与会监事审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作中能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。 （三）审计委员会审议意见 公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。天健会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘天健会计师事务所为公司2024年度的审计机构。 （四）独立董事专门会议审议意见 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，服务团队具有承办公司审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘会计师事务所的审议符合法律规定和《公司章程》等相关规定，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会和2023年年度股东大会审议。 三、报备文件 1、第二届董事会第四次会议决议； 2、第二届监事会第四次会议决议； 3、第二届董事会审计委员会第四次会议决议； 4、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议； 5、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告。 杭州华塑科技股份有限公司 董事会 2024年04月24日 中财网
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