迈赫股份(301199):2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

时间:2024年04月23日 22:36:19 中财网
原标题:迈赫股份:关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码:301199 证券简称:迈赫股份 公告编号:2024-015 迈赫机器人自动化股份有限公司
关于公司2024年度董事、监事、高级管理
人员薪酬方案的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。迈赫机器人自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年
4月22日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年
度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》,同日,公司召开了第五届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下:
一、目的
为进一步建立科学有效的激励与约束机制,保证公司董事、监事
有效地履行其职责和义务,有效调动公司高级管理人员的工作积极性,提高公司的经营管理效益,促进公司健康、稳定、可持续发展,结合本公司的实际情况,制定本方案。

二、适用范围
(一)董事会成员:包括公司非独立董事及独立董事;
(二)监事会成员:公司全体监事;
(二)高级管理人员:包括公司总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书。

三、原则
(一)公平、公开原则,体现收入水平符合公司规模与业绩的原
则,同时与外部薪酬水平基本相符;
(二)责、权、利对等统一原则,体现薪酬与岗位价值高低、履
行责任义务大小相符;
(三)体现长远发展原则,体现薪酬与公司持续稳定、健康发展
的目标相符;
(四)激励与约束并重原则,体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、
与激励机制挂钩;
(五)绩效原则,薪酬标准与业绩考核相挂钩,个人收入与公司
效益相结合。

四、薪酬管理机构
薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定
公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,对董事会负责。

五、薪酬构成与发放标准
(一)非独立董事
公司董事长,负责公司战略发展方向,主持公司董事会工作,在
公司领取薪酬,其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理规定执行。

公司非独立董事同时兼任高级管理人员的,其薪酬构成和绩效考
核依据高级管理人员薪酬管理规定执行。

若其未在公司担任董事以外的其他职务,该董事不在公司领取薪
酬或津贴。

(二)独立董事
独立董事实行津贴方案,独立董事津贴为 9万元/年,除此之外
不再另行发放薪酬。独立董事因参加公司董事会以及其他有关法律、法规行使职权所需的合理费用,可在公司据实报销。

(三)监事
在公司任职的监事:在公司任职的监事根据其担任的具体管理职
务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再单独领取津贴。

公司外部监事不在公司领取薪酬。

(四)高级管理人员
1、高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效奖金两部分组成。
2、基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素
确定,按月发放。
3、绩效奖金以公司经营目标为考核基础,根据高级管理人员及
公司完成工作目标情况核定。

公司发放薪酬均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定,
代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、其他国家或公司规定的应由个人承担的款项后,剩余部分发放给个人。

六、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司
代扣代缴;
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职
等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;
3、本方案未尽事宜,按照国家法规、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定执行;本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

七、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议;
2、第五届监事会第十次会议决议。


特此公告。


迈赫机器人自动化股份有限公司
董事会
2024年4月22日

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