迈赫股份(301199):监事会决议
第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年4月12日以邮件等方式发出通知，会议于2024年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人。会议由公司监事会主席于金伟先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》 公司 2023年度利润分配预案为：以 2023年 12月 31日公司总股本 133,340,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.7元（含税），共计派发 9,333,800.00元（含税），剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 5、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 经审议，监事会认为：《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过了《关于 2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 鉴于公司日常生产经营的实际需要，根据2024年度生产经营计划，公司及全资子公司预计2024年度将与关联方山东精典智联建筑装饰工程有限公司发生总金额不超过人民币3,800.00万元的日常关联交易。公司日常性关联交易属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、合理，符合公司经营管理的需要，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 9、审议通过了《关于公司向银行申请授信及相关授权的议案》 公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授信及相关授权的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 10、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 11、审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 根据监事会审议通过的《关于 2024年度监事薪酬方案的议案》，外部监事不在公司领取薪酬及津贴，公司内部监事依据其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 12、审议通过了《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据公司发展规划，结合实际生产经营的需要，公司拟增加经营范围“智能农业管理”，并对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 迈赫机器人自动化股份有限公司 监事会 2024年4月22日 中财网
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