融捷健康(300247):2023年度监事会工作报告
融捷健康科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，融捷健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。报告期内，公司监事会认真履行监督职责，围绕落实和执行股东大会的各项决议等方面开展监督工作: 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： 1、2023年4月24日，公司第六届监事会第二次会议在公司总部会议室召开，本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席贾小慧女士主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》 、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于2022年度资产核销的议案》、《关于以定期存单和结构性存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票或信用证的议案》以及《关于会计政策变更的议案》，并对相关事项发表了意见。 2、2023年4月25日，公司第六届监事会第三次会议在公司会议室召开，本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席贾小慧女士主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于<2023年第一季度报告全文>的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，并对相关事项发表了意见。 会议应出席监事3人，实际出席监事3名，会议由监事会主席贾小慧女士主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，并对相关事项发表了意见。 4、2023年10月27日，第六届监事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3名，会议由监事会主席贾小慧女士主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》，并对相关事项发表了意见。 报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。 二、监事会发表的专项意见 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下专项意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为： 公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 2023年度，公司监事会全面检查和审核了公司的财务报告。监事会认为：报告期内，公司财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，公司财务管理、内控制度健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告真实、客观地反映了公司2023年度的财务经营状况。 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 （三）公司募集资金投入项目情况 公司监事会检查了2023年度公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为： 公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。 （四）公司关联交易及占用资金情况 报告期内，公司监事会对公司2023年度关联交易情况进行核查，监事会认为：公司及子公司与关联方发生的销售产品、商品日常关联交易系基于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。公司对日常关联交易额度的预计符合交易各方业务发展的实际情况，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方重大非经营性占用公司资金的情况。 （五）公司对外担保情况 公司监事会对公司2023年度对外担保情况进行核查，监事会认为：公司报告期内未发生其它对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 （六）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 公司监事会对2023年度建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：报告期内，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的关于内部信息知情人管理的相关规章制度，制定了《内幕信息知情人登记和报备制度》，如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等环节所有知情人名单和知悉内幕信息的具体情况，并提醒内幕信息知情人严格保密，未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。 （七）对内部控制自我评价报告的意见 公司监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。 融捷健康科技股份有限公司 监事会 2024年04月23日 中财网
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