融捷健康(300247):召开2023年年度股东大会的通知
关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，董事会定于2024年05月14日召开2023年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：融捷健康科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定于 2024年 5月 14日召开公司 2023年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日下午2：30 （2）网络投票时间：2024年5月14日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 14日上午9：15至2024年5月14日下午15：00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 6、股权登记日：2024年05月07日（星期二） 7、会议出席对象 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； ②本公司董事、监事和高级管理人员； ③本公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。 二、会议审议事项
根据相关规定，公司将就本次股东大会第5项、第6项议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%三、现场会议登记办法 （一）、登记方式 1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。 2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（见附件二）（盖公章）办理登记。 3、异地股东参会，可以通过信函或传真的方式办理登记手续。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件三），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。（传真或信函以 2024年 05月 09日 16:30前送达证券部办公室为准，请注明“股东大会”，以信函或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件）。 （二）、现场登记时间:2024年 05月 10日上午 9:00-11:00、下午 14:30-16:30。 （三）、现场登记地点：融捷健康科技股份有限公司8楼证券部。 （四）、会议联系方式 联 系 人：梁俊 联系电话：0551-65329393 传 真：0551-65847577 通讯地址：安徽省合肥市高新区合欢路34号融捷健康科技股份有限公司8楼证券部。 （五）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。 五、备查文件 1、《公司第六届董事会第九次会议决议》 2、《公司第六届监事会第六次会议决议》 3、深交所要求的其他文件 特此公告。 融捷健康科技股份有限公司 董事会 2024年04月23日 附件一：《网络投票的操作流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《股东参会登记表》 附件一 网络投票的操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下： 一、网络投票程序 1、投票代码：“350247”。 2、投票简称：“融捷投票”。 3、填报表决意见或选举票数： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：为2024年05月14日（星期二）的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2024年05月14日上午9：15至2023年05月17日下午15：00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 兹委托_________先生/女士代表本人/本公司出席融捷健康科技股份有限公司2024年05月14日召开的2023年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。 委托人对受托人的指示如下：
1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 受托日期及期限： 年 月 日 说明： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。 附件三 融捷健康科技股份有限公司 2023年年度股东大会股东参会登记表
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