大富科技(300134):董事会决议
大富科技（安徽）股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 9日以电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第十次会议通知。 2. 本次会议于 2024年 4月 19日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。 3. 会议应到 8人，亲自出席董事 8人，其中现场出席董事 3人，分别为童恩东、肖竞、钱南恺；电话出席董事 4人，分别为孙尚传、任朝颖、万光彩、周蕾。 董事刘韵洁因公出差未能亲自出席本次会议，委托董事肖竞代为出席并行使表决权。 4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。 5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《关于 2023年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在2024年 4月 23日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。 本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》 《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 3. 审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 报告内容详见公司于 2024年 4月 23日刊登在巨潮资讯网上的《2023年年度报告》中相关内容。 公司独立董事钱南恺先生、万光彩先生、周蕾女士向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年年度股东大会上进行述职。独立董本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 4. 审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》 本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 5. 审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》 报告内容详见公司于 2024年 4月 23日刊登在巨潮资讯网上的《2023年年度报告》中相关内容。 本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 6. 审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》 公司 2023年度计划不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。 本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 7. 审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了截至 2023年 12月 31日募集资金的使用情况。 本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 8. 审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 《关于 2023年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 9. 审议通过了《关于会计师事务所2023年度审计费用的议案》 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2023年度财务报告的审计机构，在 2023年度各项审计工作中天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。 本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 10. 审议通过了《关于2023年年审会计师履职情况评估报告的议案》 （www.cninfo.com.cn）。 本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 11. 审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》 《董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 12. 审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》 董事会同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行等银行申请共计人民币154,800万元的授信额度，具体额度以各家银行最终批复为准，同时授权公司管理层签署授信额度下相关法律文件。 本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 13. 审议通过了《关于2024年度开展远期结售汇业务的议案》 《关于 2024 年度开展远期结售汇业务的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 14. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》 《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 8票同意，0票回避，0票弃权，0票反对获得通过。 15. 审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了无异议的独立意见，监事会发表了核查意见，认为公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监督部门的要求，能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。 《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 16. 审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 16.1公司及子公司与安徽配天投资集团有限公司及其子公司之间的关联交易 本议案以 6票同意，2票回避，0票弃权，0票反对获得通过。 16.2公司及子公司与联营企业、联营企业少数股东控制的企业之间的关联交易 17. 审议通过了《关于续聘轮值CEO的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》《轮值 CEO管理制度》的有关规定，公司董事长孙尚传先生提名续聘执行副总裁肖竞先生担任公司轮值 CEO，任期一年，自董事会通过之日起生效。肖竞先生的简历如下： 肖竞先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1982年，毕业于北京大学信息科学技术学院物理电子学研究所，获理学博士学位。2008年至 2010年任爱立信（中国）通信有限公司系统工程师，2010年 5月加入本公司，历任研发部经理、项目经理、研发总监、产业经济研究院总监、市场部副总裁；2017年 8月至今担任本公司执行副总裁及轮值 CEO；2019年 5月至今担任本公司董事。 肖竞先生持有公司员工持股计划 351,000份份额，对应本公司股份数量75,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。肖竞先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。 本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 18. 审议通过了《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》 《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 19. 审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》 公司定于2024年5月15日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。《关于召开 2023年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 特此公告。 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 会 2024年 4月 23日 中财网
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