[年报]世纪恒通(301428):2023年年度报告
原标题:世纪恒通:2023年年度报告 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨兴海、主管会计工作负责人雷福权及会计机构负责人(会计主管人员)吕海英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 98,666,667股，扣除公司目前回购专户的股份数0股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共98,666,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 12 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 38 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 61 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 63 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 114 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 124 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 125 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 126 备查文件目录 一、载有公司法定代表人杨兴海先生、主管会计工作负责人雷福权先生、会计机构负责人吕海英女士签名并盖章的 财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人杨兴海先生签名的2023年年度报告全文及其摘要。 五、其他相关资料。 公司将上述文件的原件或具有法律效力的复印件置备于公司证券事务部，以供股东查阅。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2022年11月 30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”）， 其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日 起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差 异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。涉及会计科目：递延所得 税资产、递延所得税负债、盈余公积、未分配利润、所得税费用、归属于母公司所有者的净利润。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）互联网和相关服务行业发展概况 随着互联网的高速发展，在人工智能、云计算、大数据、物联网等信息技术和资本力量的助推下，在 国家各项政策的扶持下，我国互联网和相关服务业在近年来呈现平稳增长态势，业务模式持续拓新，对经济 社会发展的支撑作用不断增强。根据中华人民共和国工业和信息化部统计数据，2023年，我国规模以上的 互联网和相关服务企业完成互联网业务收入 17,483亿元。 资料来源：工信部 我国互联网和相关服务业发展迅速，业务收入和利润持续增长，研发投入逐步加大，对数字经济发展的支撑作用不断增强。影院、旅游、教育等与互联网服务高度相关的产业持续发展，在线经济深度嵌入产业链、供应链、社会生产和生活等方面，为互联网行业发展与资源有效利用创造了更多可能性。 （二）用户增值和拓展服务行业发展概况 各类面向个人用户行业的用户规模和产业规模，直接影响着相应支撑服务的发展情况。随着我国国民收入水平快速提高，消费能力持续增强，车后服务、电信运营商、金融、互联网、高速等产业的用户基数均持续走高，用户对增值和拓展服务的市场需求已具备较大规模，用户对相关服务需求持续走高，对服务本身的质量要求也持续提升，为公司三大业务发展带来良好的机遇。 1、车后服务市场 汽车后市场是汽车销售以后消费者围绕汽车使用到最终出售或报废回收各环节所产生的一切交易和服务活动，涉及配件用品、维修养护、美容改装、金融保险、二手车以及用车等服务。根据公安部数据统计，截至 2023年全年，全国汽车保有量达到 4.35亿辆，机动车驾驶人员达 5.23亿人。据中商产业研究院数据，2023年中国汽车后市场行业规模达 6.9万亿元,2024年将达到 7.5万亿元。汽车保有量的不断上升及车主群体的不断扩大催生更多元化汽车生活需求，推动了车主服务市场交易规模增长。 车险是汽车后市场的重要组成，也是车主获取车后服务的主要途径。汽车车主是天然的汽车服务消费者。 汽车保险发展迅速。根据国家金融监督管理总局统计数据，2015-2023年，我国财产保险公司机动车辆保险 保费收入从 6,199亿元增长到 8,673亿元，年复合增长率为 4.29%，汽车保险已成为我国保险公司的重要业 务。同时，汽车车主消费能力和保险意识一般较强，汽车车主用户也成为保险公司发展寿险、健康险、意外 险等业务的重点客户群体。因此，保险公司围绕汽车车主开展了丰富的用户增值和用户拓展活动，为相关支 撑服务商创造了良好的市场机遇。 资料来源：国家金融监督管理总局、国家统计局 领先的大型保险公司在用户积累上更取得了长足的发展。以中国平安为例，2018-2023年，中国平安个 人客户数量从 1.84亿人增长到 2.32亿人，复合增长率为 4.75%。对于非常注重个人客户的保险公司，对为 用户提供增值服务、从而提升用户满意度和忠诚度有着迫切的需求。同时，随着用户规模、业务复杂程度的 不断提升，为了提升增值服务和营销活动的整体规范水平、降低运营成本，保险公司越来越倾向于在用户增 值服务和用户拓展上导入模块化的支撑服务。 资料来源：中国平安年度报告（历年） 2、面向电信运营商的服务市场 在我国，电信运营商为吸引新用户入网、增强老用户对运营商的粘性，推出了丰富的增值业务，至今仍 是用户增值和拓展服务的重要业务领域。近年来，我国移动电话用户普及率不断升高，根据中华人民共和国 工业和信息化部《2023年通信业统计公报》，我国移动电话用户规模达 17.27亿户，移动电话用户普及率达 到 122.5部/百人。 同时，随着 5G基站建设、覆盖提速，5G用户数迎来快速增长。截至 2023年底，5G移动电话用户达到 8.05亿户，占移动电话用户数的 46.6%。新增移动网络用户主要增量转移至 5G用户，随着移动电话的广泛 普及以及 5G用户渗透率不断升高，增值业务具备较好的发展根基。 资料来源：工信部 基于智能终端的移动互联网行业发展，既给依托短信、彩信开展的传统增值业务带来了较大冲击，同时 也给基于音频、视频、位置信息、O2O、物联网等形式的新型增值业务带来了良好的发展机遇。2023年，中 国移动应用及信息服务业务收入达 2,216.42亿元，同比增长 21.47%。电信运营商在增值产品线上的成功调 整，为其支撑服务的供应商的持续发展创造了良好的空间。 资料来源：中国移动年度报告（历年） 随着 5G技术及相关应用的发展，公司生活信息服务将同时迎来发展机遇和挑战： （1）电信运营商在 5G时代的发展契机 公司生活信息服务业务在电信运营商业务体系归属应用及信息服务业务。以中国移动披露的 2023年报 经营数据为例，除语音、短彩信、流量、宽带外，电信运营商业务应用及信息服务业务收入在 2023年达到 2,216.42亿元，同比增长 21.47%。 5G时代将带来运营商层面对用户更激烈的竞争。各运营商为服务好用户，提升客户满意度和粘性，将 加大在增值服务领域的投入，持续优化产品，同时也为相关业务的供应商带来新的发展机遇。 （2）5G通信技术为大型企业客户提供新的发展契机 5G网络“高速率、广连接、低时延”的技术特性引发各类新的行业应用，也由此产生新的产品支撑需 求及用户服务需求。公司将聚焦运营商、保险、银行、交通等既有大型企业客户的 5G时代新业态新产品新 需求，积极创新，通过转型升级带动收入增长。 3、面向金融机构的服务市场 面向金融机构的用户增值和拓展服务，首先围绕着具有规模庞大的持卡用户的银行机构。根据中国人民 银行统计数据，截至 2023年末，全国银行卡在用发卡数量 97.87亿张，同比增长 3.26%；2012年以来，我 国银行卡渗透率从 43.50%增长到 49.21%。同时，银行卡交易业务量有所增长。2023年,全国共发生银行卡交 易 5,310.87亿笔,金额 1,085.07万亿元,同比分别增长 17.51%和 7.23%，其中消费业务 3074.41亿笔,金额 136.00万亿元,同比分别增长 22.32%和 4.50%。银行卡受理环境不断改善、交易量较快增长，刺激着银行日 益重视持卡用户开发和维护，相应的用户增值和拓展服务有着较好的市场空间。为提升用户规模、提升用户 粘性及满意度，信用卡发卡机构普遍建立了增值服务体系，信用卡持有人可以免费获得机场贵宾室、出行意 外险、特定商户购物优惠、消费抽奖、汽车救援、汽车洗车等服务。专业的用户增值和拓展服务提供商，日 益参与到这一趋势当中，成为连接商户、银行和终端用户的桥梁和纽带。 资料来源：中国人民银行、Choice 4、面向互联网公司的服务市场 近年来，我国互联网行业蓬勃发展，用户规模已居于世界前列。根据 CNNIC统计数据，2013年 12月到 2023年 12月，我国互联网用户规模从 6.18亿增长到 10.92亿，即时通信、搜索引擎、网络新闻、网络视频、 网络音乐、网上支付等主要互联网应用的用户规模已超过亿人。 资料来源：CNNIC 目前，中国互联网企业着力打造以优势平台型产品为核心的业务生态；同时，基于互联网技术优势，面向传统产业加速跨界融合进程，拓展产业空间布局。如，腾讯的“微信生态体系”着力人与服务的全面连接，开始利用社交服务的优势逐步渗透各类商业和公共服务；阿里巴巴以电商开放为中心，逐步拓展金融、社交、物流、在线地图等。互联网企业的快速发展壮大促进了建立线上线下融合的业务生态圈，相应对内容或资格审核、线上线下资源对接与拓展、营销推广、用户增值和拓展服务等方面均提出更迫切的需求，大型互联网企业和相关支撑服务商的合作正在日益加深。 5、面向高速等其他行业的服务市场 高速公路、连锁商超等企业具有庞大的网点体系，覆盖区域乃至全国的消费群体，普遍建立了会员管理体系，已形成庞大的用户规模。近年来，在消费趋势演变的潮流中，上述企业纷纷建立了线上营销平台，同时也将会员服务体系通过互联网延伸到用户的日常生活中，用户增值和拓展服务从传统的会员折扣、积分兑换、满额赠送逐步多元化，为相应的支撑服务创造了庞大的市场空间。通过与支撑服务商的合作，这些拥有庞大用户群体的企业能够显著丰富其增值服务体系，快速响应用户群体需求，从而在竞争中占据有利地位。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家专业的信息技术服务商，通过自主开发技术平台及搭建服务网络，为金融机构、电信运营商、互联网公司、高速集团等拥有众多个人用户的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。公司通过为众多中小商户数字化赋能，连接服务商户（小B)与集团客户(大B)、供应商，链接行业需求与供给，打造数字桥梁，系数字时代的连接者。随着业务的发展，公司已逐步形成了以车主信息服务、生活信息服务以及商务流程服务为支撑的三大服务体系。 （一）车主信息服务 公司为保险及银行等金融机构、电信运营商、高速集团等大型企业客户提供整合后的车主信息服务资源，客户的车主用户可通过微信平台、小程序、APP、H5页面等享有车主信息服务，包括洗车及汽车美容、保养、安全检测、年检代办、代驾、停车等各项专享优惠及便捷服务。车主信息服务帮助大型企业客户实现对车主用户的增值服务，通过线上线下服务的无缝对接，提升其用户活跃度、满意度和粘度。 公司根据大型企业客户服务车主用户的需要，开发车主服务解决方案。公司通过整合全国线下2.6万余家汽车服务商户（如汽车美容店、停车场、汽车代驾、汽车年检代办等），与其约定标准化的服务内容、价格，并通过调用标准化接口（如 APP、微信小程序、微信公众号等），将其录入公司自建的车后服务管理模块。公司的车后服务管理模块通过对接数据层，对商户资源进行相应组合实现不同的业务应用，可直接向大型企业客户的用户管理体系接口输出，从而将车主服务资源导入到客户的服务体系当中。大型企业客户通过 APP、微信小程序、微信公众号、券码等方式将洗车、ETC 办理、代驾、年检代办等各项专享优惠及便捷服务添加到现有用户服务中，实现对车主用户的增值服务。
（二）生活信息服务 公司整合各类线上线下的商户及内容资源，将其接入到电信运营商、保险及银行等金融机构等大型企业客户的系统平台，并通过短彩信、网页、APP、二维码等方式，以电子优惠券、积分兑换、或资讯等形式向大型企业客户输出相关生活信息服务及产品信息。大型企业客户通过将增值权益产品添加到现有业务中，来提高其用户活跃度、满意度和粘度。
通过生活信息服务，公司帮助大型企业客户提升了自身核心业务的附加价值，丰富了业务类型，扩展了和用户互动和交流的场景；在用户获得丰富的资讯信息及其他服务的同时，也提升了用户对大型企业客户的整体评价和粘性。主要的产品为电子优惠券。 电子优惠券服务主要是与中国移动合作的12580惠生活业务，其运营平台即为中国移动的“12580惠生活”平台，其运营渠道包括网页和微信小程序两种，用户通过该平台订购电子优惠券业务。公司本身并不销售电子优惠券，而是为电信运营商的电子优惠券套餐提供部分内容，即商家折扣洽谈及部分优惠券提供。公司根据电信运营商、保险及银行等金融机构等大型企业客户的需求，制定相应的解决方案，向其输出各类增值权益产品，并提供技术支撑、数据统计、运营活动建议、风险控制等服务。公司通过向自建系统上导入增值服务对应的基础信息资源，并对已导入的资源进行整合、优化和统一管理，建立了资源种类齐全、运转科学有序的生活信息服务产品仓库。大型企业客户通过将增值权益产品添加到现有业务中，来提高其用户活跃度、满意度和粘度。 除电子优惠券业务外，公司还针对客户的需求向其提供积分兑换、资讯互娱等生活信息服务。 （三）商务流程服务 公司基于长期积累的运营管理能力和信息技术能力，为大型企业客户提供用户服务和业务终端落地等方面的商务流程服务，具体包括信息审核、营销推广、在线客服、技术支撑服务等。公司提供的商务流程服务，能够帮助大型企业客户以较低的成本实施专业化的业务流程服务，减少其建设相应服务能力的初始投资，有效地改善客户和用户、业务终端的联系，提高业务开拓和管理的效率。
公司的核心竞争力在于利用自身平台技术创新优势、产品开发能力、信息技术能力结合资源优势、整合能力及运营管理能力为金融机构、电信运营商、互联网公司、高速集团等拥有众多个人用户的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。 （一）技术创新优势 公司积极开展自主创新，突破了一系列关键技术壁垒，形成了一整套全面、可复制性高、能快速响应业务需求的统一服务平台，打造国内领先的信息服务技术体系，构建出大型企业客户、消费者和商户资源的共赢生态圈体系。基于“大中台+小应用”的理念，公司的技术平台可实现企业业务数据实时、在线及统一管理，提升服务模块的重复使用率和进化能力，达到快速响应、降低成本、提高效能的目的，适应了业务高速发展的需要。公司技术平台具备强大的伸缩性、扩展性和安全性，系统通过将业务的共性需求进行抽象，实现平台化、组件化的系统能力，以接口、组件等形式共享给各业务单元使用，可实现快速灵活调用资源构建解决方案。公司的技术平台具备多渠道、多业务线接入能力，通过业务中台不同系统模块的重复使用，帮助企业快速提升响应客户需求的能力。 公司拥有完善的研发体系和研发制度，长期进行业务系统及相应管理平台、数据库、客户端软件的开发工作，开发经验丰富，能够为公司业务流程的各个环节提供技术支撑，快速开发各类软件、接口乃至算法。 公司研发平台已通过CMMI五级国际认证，截至2023年12月31日，公司拥有38项专利（包括10项发明专利）、229项计算机软件著作权登记证书，获得贵州省创新型企业、国家企业技术中心等认证，是国家高新技术企业。 （二）网络服务覆盖优势 经过多年的业务发展，公司在车主信息服务和生活信息服务上已经和大量的商户建立了稳定的合作关系并在商户运维方面积累了丰富的经验。公司商户资源包括汽车服务门店、餐饮商户、购物商户、旅馆酒店等线下商户以及视频、音乐、电商、美食、出行、新闻资讯等线上信息产品及服务提供商。 公司目前已建立相对完善的运营网络，能有力支撑增值业务服务提供能力。以客户需求为导向，以提升服务为抓手，公司着力在全国范围内建立营业网点，以进一步拓展公司的发展空间。2023年底，公司在全国主要省市自治区成立了共 37家分、子公司，合作约 4.5万家线下实体商户（小 B），建立起了完善的信息技术服务网络，业务覆盖全国范围，初步形成面向全国市场的运营网络与服务纵深体系，随着车主信息服务产品体系日益完备、服务矩阵产品日臻成熟，销售覆盖范围日益延伸，为公司扩大市场规模、提高市场占有率提供保障。 （三）优质客户优势 公司围绕大型企业客户（大 B）业务线上化、服务线上化及精准营销精准服务的需求，通过技术平台能力和服务网络，向客户提供丰富多样的线上权益与以车后服务为主的线下服务、数字化产品与服务封装输出、开放快速的技术平台对接，以 O2O（线上线下融合）能力帮助大型企业客户实现新增、留存用户、保持用户粘性、增强用户满意度等需求。公司凭借较强的研发能力和技术支撑能力、丰富的运营经验、良好的服务品质和商业信誉，与众多优质大型企业客户建立了深入合作关系。公司产品已应用于保险、银行、通信、互联网、高速通行等众多商业领域，积累了大量优质客户，其中包括中国平安、腾讯、中国移动、工商银行、贵州高速等大型行业客户，与大型企业客户（大 B）形成了相互信任、共同成长的长期合作关系，在行业内积累了良好的声誉和较强的行业影响力。 （四）专业的管理团队 公司始终坚持以“人才强企”的人才建设战略，组建和发展了一支具有敏锐洞察力、从业经验丰富、具备高素质、高水平以及富有创造性、敢于拼搏的核心管理团队。公司管理人员具有一致的价值理念，跟随企业一同进步，形成较强的团队凝聚力，为公司快速发展提供了保障。公司管理团队具有丰富的业务运营、客户拓展、团队管理等方面经验，团队多年积累的行业经验和产业资源使公司能快速捕捉市场机遇、应对市场变化，在激烈的行业竞争中保持较高的运营效率，对客户的运营方式、管理体制和所在细分行业的商业模式等也有独特见解，具备高质量人才团队素养。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，公司紧紧围绕年初制定的各项经营目标，加大产业链深度布局投入和客户的开拓力度，不断完善法人治理结构和提升公司治理水平，持续加大研发投入，积极加强人才培养以及组织能力建设，持续加强流程优化和合规风控管理。面对经济放缓等经营压力，公司在董事会和管理层的团结带领下，实现公司业务稳步增长的总体目标。本报告期内，公司共实现营业收入 106,780.63万元，同比增长16.70% ，实现归属于上市公司股东的净利润8,098.20万元，同比增长3.53%。 2023年，公司整体业务发展保持稳中向好的增长趋势，大客户战略持续深化。商务流程板块的信息审核业务逆势增长，该业务全年实现收入 8,279.58万元，去年同期收入为 1,872.7万元，同比增长342.12%；生活信息服务版块的业务模式及产品创新取得一定突破，权益服务产品由全网业务逐步拓宽到本地服务，产品竞争力得到了提升，用户量持续增长，收入规模持续上升；在车主服务领域，机油直配、打车等方向的延伸产品取得了阶段性推广效果，为后面业务快速发展奠定了基础。公司在产品结构和客户结构优化方面不断尝试推出新产品、探索新业务合作模式，培育新的利润增长点，力争在市场竞争中形成独特的差异化优势，与同行业形成鲜明的竞争优势。基于丰富的产品资源、出色的产品创新及场景落地能力，公司与大B类客户的合作，从合作宽度、合作深度、合作效率上均得到了大幅提升。 2023年，公司持续加大研发投入。为提高核心技术的自主可控能力和研发效率，进一步加强技术平台支撑力量，公司顺利完成了“研发运维一体化平台”等技术改造。此外，公司进一步强化数据治理能力和数据安全管理能力，顺利通过了DCMM三级、DSMM三级、ITSS三级等资质认定，这些认证和资质标志着公司在数据管理和信息技术服务领域的体系建设、综合实力和专业素养得到了进一步增强；2023年8月获得贵州省数据流通交易服务中心颁发的数据商凭证，成为贵州省首批获批数据商，公司旗下的“云呼叫中心”、“情绪检测”、“语音合成”、“全国车辆配件查验”等四款数据要素产品顺利上架贵阳大数据交易所，开启公司数据资产市场化的序幕；参与《2023金融行业数据要素市场化白皮书》编撰，体现了公司在数据要素市场化方面的强劲实力，为公司在未来数字经济发展、数据要素市场等发展奠定了坚实的基础。 公司主营业务详情请参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
（1）服务采购成本 服务采购成本是公司向车主服务供应商、营销推广服务供应商、电子优惠券权益供应商等内容提供商采购服务所支付的 费用。 （2）直接人工成本 报告期内，公司主营业务成本中的直接人工成本主要为信息审核团队人员、客服人员、技术支持以及业务支撑部门人员 的薪酬。 （3）间接运营成本 间接运营成本指发行人在运营过程中发生的除人工成本和服务采购成本之外的其他经营成本，包括折旧摊销、租赁费等 业务支撑运营费。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1. 以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司) 2023年6月，公司出资设立全资子公司江西安索科技有限公司。该公司于2023年6月13日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,000.00万元，公司拥有对其 100.00%的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2023年12月31日，江西安索科技有限公司的净资产为-328,878.61元，成立日至期末的净利润为-328,878.61元。截止2023年12月31日，公司尚未实缴出资。 2023年10月，公司出资设立全资子公司天津世纪嘉信商业保理有限公司。该公司于2023年10月16日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000.00万元，公司拥有对其100.00%的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2023年12月31日，天津世纪嘉信商业保理有限公司的净资产为24,546.65元，成立日至期末的净利润为24,546.65元。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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