江龙船艇(300589):《董事会议事规则》修订对照表

时间：2024年04月23日 23:06:52 中财网

原标题:江龙船艇:《董事会议事规则》修订对照表

江龙船艇科技股份有限公司
董事会议事规则修订对照表
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合实际情况拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前条款	修订后条款
第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会。战略委员会、提名委员 会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员由不少 于三名董事组成，其中，除战略委员会外，独立董 事应占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人 还应为会计专业人士。	第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会。战略委员会、提名委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会的成员由不少于三名 董事组成，其中，除战略委员会外，独立董事应占半 数以上并担任召集人，审计委员会召集人还应为会计 专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。
第十四条 会议的召开 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举 行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法 满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会 秘书应当及时向监管部门报告。 监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘 书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持 人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事 会会议。	第十四条 会议的召开 董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书 进行沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、 提出意见建议等。董事会及相关人员应当对独立董事 提出的问题、要求和意见认真研究，及时向独立董事 反馈议案修改等落实情况。 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。 有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足 会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应 当及时向监管部门报告。
	监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书 未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认 为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会 议。
第二十五条 暂缓表决 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事 认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分 等其他事由导致其无法对有关事项作出判定时，会 议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。 提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议 应满足的条件提出明确要求。	第二十五条 暂缓表决 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事 认为提案不明确、不具体，可以书面向董事会提出延 期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采 纳。 提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议 应满足的条件提出明确要求。

《董事会议事规则》中其他条款保持不变。

江龙船艇科技股份有限公司
董事会
2024年 4月 22日