武汉凡谷(002194):董事会决议
第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2024年 4月 12日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024年 4月 23日16:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号公司 4号楼 3楼 1号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9名，实际参加会议的董事 9名（其中董事长贾雄杰先生、董事兼总经理李明先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议。由于公司董事长贾雄杰先生因公出差，本次会议由副董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024年第一季度报告》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024年第一季度报告》同日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定公司资产减值准备计提及核销管理制度的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》全文3、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2024年第一季度资产减值准备的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2024年第一季度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注销全资子公司的议案》； 本议案已经公司董事会战略委员会 2024年第二次会议审议通过。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于注销全资子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 5、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；
三、备查文件 1、公司第八届董事会第三次会议决议； 2、公司董事会审计委员会 2024年第四次会议决议； 3、公司董事会战略委员会 2024年第二次会议决议； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十四日 中财网
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