九洲集团(300040):2024年第三次临时股东大会决议
哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 4月 23日（星期二）下午 13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 4月 23日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 4月 23日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路609号九洲电气科技产业园一楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长李寅先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 股份167,478,820股，占上市公司总股份的28.4977％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占上市公司总股份的28.4438％。通过网络投票的股东10人，代表股份316,298股，占上市公司总股份的0.0538％。 其中，通过网络投票的中小股东 10人，代表股份 316,298股，占上市公司总股份的 0.0538％。 2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议情况 （一）审议《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》 表决情况： 同意167,162,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.8111％；反对316,298股，占出席会议所有股东所持股份的0.1889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 316,298股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过 四、备查文件 1．哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议； 2．黑龙江大地律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告! 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十三日 中财网
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