大地海洋(301068):2023年年度股东大会决议
杭州大地海洋环保股份有限公司 关于2023年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2024年 4月 23日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 4月 23日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 4月 23日 9:15-15:00。 （二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室 （三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 （五）主持人：公司董事长唐伟忠先生 （六）本次股东大会的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次年度股东大会的股东及股东代表共42人，代表股份55,590,492股，占上市公司有表决权股份总数的 66.9230％。 其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 37,732,988股，占上市公司有表决权股份总数的 45.4251%。 通过网络投票的股东 38人，代表股份 17,857,504股，占上市公司有表决权股份总数的 21.4979%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的出席会议的中小股东40人，代表股份17,864,104股，占上市公司有表决权股份总数的 21.5058%。 其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 6,600股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0079％。 通过网络投票的中小股东 38人，代表股份 17,857,504股，占上市公司有表决权股份总数的 21.4979%。 本公司全体董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。 上海市锦天城律师事务所对本次会议作了见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023年年度报告及其摘要》 总表决情况： 同意 55,589,692股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对 800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 17,863,304股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9955％；反对 800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0045％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意55,589,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况: 同意17,863,304股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9955％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过《2023年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意55,589,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况: 同意17,863,304股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9955％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过《2023年度财务决算报告》 总表决情况: 同意55,589,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况: 同意17,863,304股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9955％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 总表决情况: 同意55,589,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况: 同意17,863,304股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9955％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意55,589,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况: 同意17,863,304股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9955％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》 总表决情况: 同意17,863,304股，占参与表决所有股东所持股份的99.9955％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况: 同意17,863,304股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9955％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 回避表决情况: 关联股东唐伟忠、杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份合计37,726,388.00股。 8、审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况: 同意55,589,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况: 同意17,863,304股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9955％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 9、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 总表决情况: 同意55,589,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况: 同意17,863,304股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9955％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 10、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 总表决情况: 同意55,589,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况: 同意17,863,304股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9955％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所曹丽慧律师、章磊中律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司 2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、2023年年度股东大会会议决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 杭州大地海洋环保股份有限公司董事会 2024年 4月 23日 中财网
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