辰光医疗(430300):董事会审计委员会2023年度履职情况报告
上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届 董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行了工作职责。 现将2023年年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司2023年完成了第五届董事会审计委员会的换届选举，详见 公司于 2023年 5月 30日于北京证券交易所（www.bse.cn）披露的 《第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2023-070）。公司于第五届董事会第四次会议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，详见公司于 2023年 9月 19日于北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《改选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-107）。 截至2023年12月31日，公司第五届董事会审计委员会由三名 董事组成，分别为侯晓远先生、李振翮先生、郭宁女士，其中，侯晓远先生为公司董事，李振翮先生、郭宁女士为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士李振翮先生担任。 二、会议召开情况 2023年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、 监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。 报告期内，审计委员会共召开4次会议，具体如下 ：
三、审计委员会2023年度工作情况 （一）审阅公司财务报告 报告期内，审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层 进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。 （二）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 具备从事证券相关业务的专业资质，对其业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，能够满足公司审计工作的要求。 （三）协调管理层、内部审计与外部审计机构的沟通与配合- 报告期内，公司审计委员会充分听取各方意见，协调治理层、内 部审计部门及外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。 报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪 尽职守，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任与义务。 2024年，审计委员会将继续依据监管要求和公司制度所赋予的 责任和义务，持续关注公司审计工作、财务报告、募集资金等重点事项，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥董事会审计委员会的专业作用，为董事会科学、高效决策提供专业化的支持，切实提高公司治理水平，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会 2024年4月23日 中财网
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