辰光医疗(430300):独立董事2023年度述职报告（李振翮）
上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（李振翮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人李振翮，作为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 1、出席股东大会及董事会工作情况 2023年度公司共召开了6次股东大会、10次董事会。本人会议 出席情况如下：
2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 2023年度公司共召开了4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、 2次独立董事专门会议。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核 委员会委员以及公司独立董事，会议出席情况如下：
二、 发表独立意见情况 本人对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和审查，共 发表了6次独立意见，参与了2次独立董事专门会议，具体情况如下：
三、 履行独立董事特别职权的情况 报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时 股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。 四、 其他需要说明的情况 作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《公司章程》、公 司《独立董事工作制度》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定履行职责，参加公司各项会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自身专业知识作出独立、公正判断，切实保护中小股东的利益。 在日常工作中，本人积极履行独立董事职责，持续关注公司经营 发展情况，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的内部管理控制、董事会决议执行情况等相关事项，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，同时关注外部环境对公司的影响，结合自身的专业知识，对公司提出合理建议。 2024年度，本人将继续独立公正地履行独立董事职责，充分发 挥自己的专长和工作经验，为董事会的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营绩效，增强董事会的决策能力和领导水平，确保董事会的规范运作，维护中小股东的合法权益不受侵害。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会 2024年4月23日 中财网
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