辰光医疗(430300):2024年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
上海辰光医疗科技股份有限公司 关于2024年年度公司董事、监事及高级管理人员薪 酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称：“辰光医疗”或“公 司”）根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公 告如下： 一、 基本情况 （一） 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二） 适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 （三） 薪酬标准 1、 公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所 未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为5万元/年(含税)。 2、 公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 3、 公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相 关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。 二、 审议程序 2024年4月15日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会会 议，审议《关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，因非关联委员人数不足薪酬与考核委员会委员总数的二分之一，本议案直接提交公司董事会审议。 2024年4月20日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议《关 于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事6 名回避表决，本议案直接提交股东大会审议。 2024年4月20日，第五届监事会第五次会议，审议《关于2024 年度监事薪酬方案的议案》，因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。 三、 其他规定 1、在公司担任管理职务的公司董事、监事及高级管理人员薪金 按月发放，独立董事津贴按年发放。 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职 等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案需提交 公司2023年年度股东大会审议通过后方可生效。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会 2024年4月23日 中财网
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