中科美菱(835892):第三届董事会第二十六次会议决议
中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 21日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于授权公司副总经理方荣新先生代行总经理职责的议案》 1.议案内容： 鉴于曲耀辉先生已辞去其所担任的公司第三届董事会董事、总经理、战略委员会委员等职务，辞职后，曲耀辉先生将不再在公司担任任何职务。按照《公司法》、中国证监会、北京证券交易所及《公司章程》的有关规定，为保证公司日常经营管理事项的顺利进行，经公司董事长推荐、董事会下属提名委员会审查通过，同意授权公司副总经理方荣新先生代行总经理职责，代理期限自本次董事会决议生效之日即2024年4月23日起至董事会聘任新的总经理之日止。 具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、总经理辞职公告》（公告编号：2024-031）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过了《关于授权公司副总经理方荣新先生代行总经理职责的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十六次会议决议》。 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 2024年 4月 23日 中财网
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