恒立钻具(836942):2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体如下： 一、 本方案适用对象 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 二、 本方案使用期限 2024年1月1日—2024年12月31日 三、薪酬方案： 1.董事薪酬/津贴方案： 董事长的薪酬为38-43万元/年（含税），津贴为1.44万元/年（含税），按月发放；独立董事按7.2万元/年（含税）领取薪酬/津贴，按月发放；在公司兼任其他职务的董事按1.2万元/年（含税）领取津贴，按月发放，另根据所任职务领取薪酬。 2.监事薪酬/津贴方案： 监事会主席津贴为1.2万元/年（含税），监事按0.96万元/年（含税）领取津贴，按月发放，另根据所任职务或岗位领取薪酬。 3.高级管理人员薪酬方案： 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成。总经理的薪酬为38-43万元/年（含税），副总经理、财务负责人、董事会秘书的薪酬为30-34万元/年（含税），按月发放。 高级管理人员兼任多项管理职务的，按最高职级领取薪酬。对担任董事职务的高级管理人员，除上述工资报酬外，另根据股东大会审议通过的董事津贴方案领取董事津贴。 四、 其他规定 1.公司董事、监事、高级管理人员薪金、独立董事津贴按月发放。绩效工资由公司根据经营指标完成情况在年底发放。 2.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4.董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。 5.根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事、监事薪酬须提交2023年年度股东大会审议通过方可生效。 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事会 2024年4月23日 中财网
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