凯添燃气(831010):独立董事述职报告（唐旭）
宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2023年度独立董事（唐旭）述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在履职期间能够严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关法律和规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司2023年度内相关会议，关注和认同公司的发展状况，积极了解掌握公司的生产经营情况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，并对董事会的相关议案发表了独立意见。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、会议出席情况 报告期内，公司共计召开7次董事会议，本人均出席会议，未发生缺席会议或委托其他董事代为出席并行使表决权的情形。会议召开前，认真阅览相关会议材料，认真负责的进行会议准备，对提高公司董事会的决策水平发挥了积极作用。
1、发表独立意见的情况 2023年度，本人对于董事会审议时需发表独立意见的事项予以了重点关注，进行了认真细致地研究论证，发表独立意见情况如下：
报告期内，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第十八条的独立董事行使特别职权的情况。 三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 除担任公司独立董事外，本人还担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会战略委员会委员。2023 年度，本人认真履行 相应委员会的职责，积极提议召开或参与委员会，审慎讨论相关事项，具体情况如下：
在 2023 年度审计工作中，本人作为公司独立董事及董事会审计委员会主任 委员，与公司年审会计师保持沟通，及时了解审计范围、审计计划、审计方法及 在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。 五、保护投资者合法权益方面所做的工作 1、本人认真审议了历次董事会所涉及的议案事项，独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，从实际行动出发来维护投资者的合法权益； 2、在履职工作期间，通过自身的专业知识向公司提出经营管理工作相关的合理化建议，充分发挥董事会在公司治理中的科学决策作用。 六、其他工作 1、无提议召开董事会的情况，无向董事会提请召开临时股东大会的情况； 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况； 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等； 4、无公开向股东征集投票权的情况； 5、现场检查情况：2023年度任职期间，本人结合各次董事会、股东大会等日程安排，和管理层充分沟通了公司生产经营状况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况。与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，多次了解公司重大事项及其进展情况，及时就相关的问题进行沟通； 6、参加业务培训情况：2023年度任职期间，结合实际情况，参加北京证券交易所上市管理部举办的独立董事系列相关业务培训，提升自身履职能力和监督能力； 7、2023年度任职期间，本人不存在被北交所实施工作措施、自律监管或纪律处分等情况。 2024年度，本人将本着“独立公正”的原则，继续勤勉尽责，加强与公司股东、董事、监事、经营管理层的联系沟通，切实维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 独立董事：唐旭 2024年4月23日 中财网
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