凯添燃气(831010):监事会决议
宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 21日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 17日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王安胜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》规定和2023年度监事会工作开展情况，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023年度财务决算报告》 1.议案内容： 根据公司2023年度实际经营情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2024年度财务预算报告》 1.议案内容： 根据公司2024年度经营计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于 2023年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 1.议案内容： 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-029）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司<2023年度非经营资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-026）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《2024年<第一季度报告>》 1.议案内容： 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年<第一季度报告>》（公告编号：2024-028）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议文件 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 监事会 2024年 4月 23日 中财网
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