凯添燃气(831010):股东大会通知公告
宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2023年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年5月16日9:00。 2、网络投票起止时间：2024年5月15日15:00—2024年5月16日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的宁夏大远律师事务所委派的律师。 （七）会议地点 宁夏贺兰工业园区丰庆西路16号公司二楼会议室 二、会议审议事项 根据《公司章程》规定和2023年度工作开展情况，公司董事会编制《2023 年度董事会工作报告》。 根据《公司章程》规定和2023年度工作开展情况，公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（唐旭）》（公告编号：2024-020）、《2023年度独立董事 述职报告（吴妍）》（公告编号：2024-021）、《2023年度独立董事述职报告（冯 西平）》（公告编号：2024-022）。 根据公司2023年度实际经营情况，公司编制《2023年度财务决算报告》。 根据公司2024年度经营计划，公司编制《2024年度财务预算报告》。 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-029）。 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023年年度报告摘要》（公告编号： 2024-012）。 的专项说明>的议案》 具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-026）。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业 执照复印件、股东账户卡。 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。 6、网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份 认证。 （二）登记时间：2024年5月15日9:00-11:30 （三）登记地点：宁夏贺兰工业园区丰庆西路 16 号公司二楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式：高永进 电话：0951-7821868 （二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。 五、备查文件目录 （一）宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议文件 （二）宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议文件 宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会 2024年 4月 23日 中财网
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