立方控股(833030):第四届监事会第四次会议决议
杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 22日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780号西溪银座 C座会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 12日以邮件方式发出 5.会议主持人：董翠光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对2023年度开展的各项工作进行总结分析并编写了《2023年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，公司编制了2023年年度报告（全文及摘要）。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-023），《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023年度财务决算报告》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，公司 2023年度财务报表已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。董事会在此基础上编制了公司 2023年度财务决算报告。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2024年度财务预算报告》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，以及公司 2024年度经营计划和目标，董事会拟定了《2024年财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2023年年度权益分派预案》 1.议案内容： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023年度审计报告，公司拟进行权益分派。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2024年度审计机构的议案》 1.议案内容： 公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于 2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 为了扩大公司业务并加大新产品研发投入，公司及子公司拟以信用方式向银行申请总额度不超过人民币 41,000万元的综合授信额度，授信期限为一年。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于 2024年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-027）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为提高公司闲置资金的使用效率、降低财务费用、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟提请股东大会审议通过后授权董事会安排财务部利用闲置自有资金购买额度不超过 3亿元人民币的银行理财产品，品种为短期、低风险、流动性强的银行理财产品及其他金融产品。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-028）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》 1.议案内容： 根据相关法律规定，公司编制了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。天健会计师事务所对公司控股股东及其关联方资金占用情况出具了《关于杭州立方控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。 具体详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于杭州立方控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于<公司 2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 1.议案内容： 为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临的各种风险，保护股东的合法权益，根据北京证券交易所的相关规定，公司编制了 2023年度内部控制自我评价报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-029）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东大会审议。 （十二）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》 1.议案内容： 根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟确定公司监事薪酬方案。 具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-042）。 2.回避表决情况 全体监事回避表决。 3.议案表决结果： 因全体监事回避表决，本议案提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 1.议案内容： 根据公司未来经营发展需要，董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《2024年第一季度报告》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024年第一季度报告》。 具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-044）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《关于补选包剑炯先生为公司第四届监事会监事的议案》 1.议案内容： 近日公司监事会收到监事沈之屏女士提交的书面辞职报告。为保证公司监事会的正常运作，公司监事会经资格审核提名包剑炯先生担任公司第四届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期结束。本次任免尚需提交 2023年年度股东大会审议。由于沈之屏女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会补选产生新任监事前，沈之屏女士将继续履行其监事职责。 具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《监事辞职公告》（公告编号：2024-032），《监事任命公告》（公告编号：2024-033）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《杭州立方控股股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》 杭州立方控股股份有限公司 监事会 2024年 4月 23日 中财网
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