立方控股(833030):2023年度独立董事述职报告（吴军威）
杭州立方控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（吴军威） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。作为杭州立方控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 吴军威，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年 7月至 2003年 7月任职于浙江星韵律师事务所；2003年 7至 2013年 7月任职于浙江京衡律师事务所；2013年 7至 2017年 1月任职于浙江西湖律师事务所；2017年 1月至今任职于北京天达共和（杭州）律师事务所。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事报告期内履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开 7次董事会会议和 2次股东大会，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
本人对 2023年经营活动情况进行了认真了解、沟通和查验，共发表了 4次独立意见，具体情况如下：
2023年度，本人作为董事会审计委员会及提名委员会的成员，及时参加各项会议，忠诚、谨慎、勤勉地对各项议案进行审议，积极参与公司重大决策，认真履行委员职责。 （四）参加独立董事专门会议情况 公司于 2023年 11月 2日正式登录北京证券交易所。报告期内，未有需召开独立董事专门会议审议事项的情况。 （五）与承办公司审计业务的会计师事务所沟通情况 本人与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等重大事项 进行了积极沟通，就年审计划、关注重点等事项进行了交流，明确了双方职责和范围。 （六）现场工作情况 2023年度，本人通过参加股东大会、董事会、审计委员会、提名委员会等会议以及电话、视频、实地考察等方式，了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了交流和探讨；并积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，切实履行独立董事的责任和义务。 （七）保护中小股东合法权益方面所做的工作 1、任职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关 法律、法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。 2、本人能够勤勉地履行独立董事职责，认真审核董事会会议的各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，特别关注相关议案对全体股东特别是中小股东利益的影响，切实维护公司和投资者的合法权益。 三、履行独立董事特别职权的情况 报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、 提议聘用或解聘会计师事事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。 四、总体评价和建议 本人在 2023 年度积极履行了作为独立董事的职责，利用自身的专业知识， 独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。 2024年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，审慎、负责、认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用，推进公司治理结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 杭州立方控股股份有限公司 独立董事：吴军威 2024年 4月 23日 中财网
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