舜宇精工(831906):第四届监事会第八次会议决议
宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 20日 2.会议召开地点：公司会议室 2. 会议召开方式：现场 1.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 10日 以书面方式发出 2.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 3.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 监事会回顾了 2023 年度会议召开情况，并分以下几个方面发表核查意见，包括：1、公司依法运作情况；2、公司财务工作情况；3、内部控制制度建立和执行情况。《监事会工作报告》最后对 2024 年监事会工作进行了展望。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 根据公司经审计的 2023 年度财务数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023年年度权益分派预案>的议案》 1.议案内容： 本公司 2023年度权益分派方案为：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.89 元（含税）。本次预计分派现金红利 578.233 万元人民币（含税）。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-046）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于<2023年年度报告>及<摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号:2024-047）和《2023年年度报告》（公告编号：2024-048）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于同意报出公司<2023年度审计报告>的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》,提请批准报出公司 2023 年年度审计报告。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年年度审计报告》（公告编号:2024-049）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023年度经营情况，结合未来发展战略，公司在对 2024年度业务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面综合分析的基础上，编制了《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于<内部控制评价报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司对截至2023 年 12 月31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《内部控制自我评价报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号:2024-050）和《内部控制鉴证报告》（公告编号:2024-051）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于<公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审核。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波舜宇精工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号:2024-055）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告> 的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关制度要求，公司董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2024-056）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际经营情况，参考行业、地区薪酬水平，制定公司监事薪酬方案，总体方案如下： 1、在公司任职的监事（不含监事会主席）薪酬按照其在公司所担任的管理职务、工作岗位领取薪酬，无额外津贴。本方案自股东大会审议通过之后开始执行。 2.回避表决情况 关联监事朱长胜、廖钢回避表决。 3.议案表决结果： 因本议案非关联监事人数少于三人，基于谨慎性原则，本议案直接提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构议案》 1.议案内容： 鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司董事会建议公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号:2024-055）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《宁波舜宇精工股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》 宁波舜宇精工股份有限公司 监事会 2024年 4月 23日 中财网
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