亿利达(002686):预计2024年度日常关联交易
浙江亿利达风机股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“亿利达”或“公司”）于2024年4月22日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，预计与关联方浙江省浙商资产管理股份有限公司（下称“浙商资产”）及其参股或控股子公司发生提供特殊机会投资管理服务、租赁金额不超过500万元。关联董事吴晓明、宫娟、黄灿、张俊、翟峰对该议案进行了回避表决。 本次预计2024年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。具体事项如下： 一、关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 浙商资产系公司控股股东，公司与浙商资产及其参股或控股子公司发生的特殊机会投资管理服务、租赁属于关联交易。 2、预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（1）基本情况 公司名称：浙江省浙商资产管理股份有限公司 统一社会信用代码：91330000075327358A 注册地址：浙江省杭州市上城区山南印中心2号楼101室 法定代表人：应春晓 注册资本：710,000万元人民币 经营范围：参与省内金融企业不良资产的批量转让业务（凭浙江省人民政府文件经营）。资产管理，资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及服务。 最近一期财务数据（合并口径，未经审计）：截至2023年12月31日，浙商资产的资产总额为6,721,016.56万元，负债总额为5,033,550.74万元，净资产为1,687,465.82万元，营业收入为560,088.83万元，净利润为155,070.74万元。 （2）关联关系 浙商资产系公司的控股股东。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条的规定，浙商资产为公司关联方，公司与浙商资产发生的提供特殊机会投资管理服务构成日常关联交易。 （3）履约能力分析 浙商资产经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。 三、关联交易的主要内容、协议签署、定价政策和定价依据 1、关联交易主要内容 公司与浙商资产及其参股或控股子公司的交易为公司向其提供特殊机会投资管理服务、租赁。 2、关联交易协议签署情况 就上述关联交易，公司与浙商资产及其参股或控股子公司根据自愿、平等、互惠互利原则签署了相应交易合同，各方均按照交易合同的约定履行合同。 3、定价政策和定价依据 公司与浙商资产及其参股或控股子公司之间的交易按市场化原则进行，基于公司实际生产经营需要所发生，关联交易定价按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格并经各方充分协商确定。 四、关联交易对公司的影响 1、关联交易均系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，交易价格按照公开、公平、公正的原则并依据市场公允价格确定，上述关联交易对公司财务状况不会产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 2、公司预计 2024年度与浙商资产及其参股或控股子公司发生的日常关联交易属于公司日常经营行为，关联交易依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 3、公司与浙商资产及其参股或控股子公司均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员、机构、业务等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。 五、独立董事过半数同意意见 公司2024年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票 弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第五次会议决议； 2、公司第五届监事会第五次会议决议； 3、公司2024年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2024年4月24日 中财网
 |