天德钰(688252):深圳天德钰科技股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案

时间：2024年04月24日 00:40:40 中财网

原标题:天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-025
深圳天德钰科技股份有限公司
关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024年 5月 6日
3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688252	天德钰	2024/4/25

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：恒丰有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2024年 4月 2日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有54.57%股份的股东恒丰有限公司，在 2024年 4月 23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

序号	议案名称
1	关于调整公司 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案

为了更好地实施公司 2023年限制性股票激励计划，结合公司实际情况，公司拟将原《2023年限制性股票激励计划（草案）》中的股票来源调整为公司从二级市场回购的公司 A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A股普通股股票。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024年 4月 2日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024年 5月 6日 14 点 00分
召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002号飞亚达科技大厦 901。

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024年 5月 6日
网络投票结束时间：2024年 5月 6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于<公司 2023年度董事会工作报告>的议 案》	√
2	《关于<公司 2023年度监事会工作报告>的议 案》	√
3	《关于<公司 2023年度独立董事述职报告>的 议案》	√
4	《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<公司 2023年年度报告>及其摘要的议 案》	√
6	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司 2024年度向银行申请综合授信额 度的议案》	√
9	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及 修订和新增部分公司治理制度的议案》	√
10	《关于补选公司非独立董事的议案》	√
11	《关于2023年度利润分配方案的议案》	√
12	《关于调整公司 2023年限制性股票激励计划 相关事项的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1-11议案已经公司 2024年 4月 1日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过；12议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024年 4月 2日、2024年 4月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《深圳天德钰科技股份有限公司 2023年年度股东大会2、 特别决议议案：议案 9、议案 12

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案11、议案12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 12
应回避表决的关联股东名称：直接持股的董事、限制性股票激励计划激励对象，以及与上述人员关联的股东回避表决

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


特此公告。


深圳天德钰科技股份有限公司董事会或其他召集人
2024年 4月 24日












附件1：授权委托书
授权委托书
深圳天德钰科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月6日召开附件1：授权委托书
授权委托书
深圳天德钰科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月6日召开

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2023年度董事会工作 报告>的议案》
2	《关于<公司2023年度监事会工作 报告>的议案》
3	《关于<公司2023年度独立董事述 职报告>的议案》
4	《关于<公司2023年度财务决算报 告>的议案》
5	《关于<公司2023年年度报告>及 其摘要的议案》
6	《关于2024年度董事薪酬方案的 议案》
7	《关于2024年度监事薪酬方案的 议案》
8	《关于公司2024年度向银行申请 综合授信额度的议案》
9	《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记及修订和新增部分公
	司治理制度的议案》
10	《关于补选公司非独立董事的议 案》
11	《关于2023年度利润分配方案的 议案》
12	《关于调整公司2023年限制性股 票激励计划相关事项的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。