康力电梯(002367):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024年4月23日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年4月23日 9:15-15:00的任意时间。 2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长朱琳昊先生； 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有16名，代表有表决权股份403,110,699股，占公司有表决权股份总数的50.5312%。 （1）现场出席情况 现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有7名，代表有表决权股份360,627,206股，占公司有表决权股份总数的45.2058%； （2）网络投票情况 通过网络投票的股东9名，代表有表决权股份42,483,493股，占公司有表决权股份总数的5.3254%； （3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共10名，代表有表决权股份42,483,593股，占公司有表决权股份总数的5.3255%。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议, 其中，董事王友林先生因其他工作安排无法出席本次股东大会，委托董事长朱琳昊先生出席本次会议；高级管理人员陈振华先生因在外出差无法出席本次股东大会，已履行请假手续； 3、江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。 三、议案审议情况 与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下： 1、审议通过了《关于2023年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》； 表决结果：同意 403,102,799 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9980%；反对 7,900 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。 其中，中小股东的表决情况为：同意 42,475,693 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9814%；反对 7,900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0186%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 401,514,699 股，占参加会议有表决权股份总数的99.6041%；反对 7,900 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权1,588,100 股，占参加会议有表决权股份总数的0.3940%，表决结果为通过。 其中，中小股东的表决情况为：同意 40,887,593 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的96.2433%；反对 7,900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0186%；弃权 1,588,100 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的3.7381%。 3、审议通过了《2023年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 401,514,699 股，占参加会议有表决权股份总数的99.6041%；反对 7,900 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权1,588,100 股，占参加会议有表决权股份总数的0.3940%，表决结果为通过。 其中，中小股东的表决情况为：同意 40,887,593 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的96.2433%；反对 7,900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0186%；弃权 1,588,100 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的3.7381%。 4、审议通过了《2023年度财务决算报告》； 表决结果：同意 401,514,699股，占参加会议有表决权股份总数的99.6041%；反对 7,900 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权1,588,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.3940%，表决结果为通过。 其中，中小股东的表决情况为：同意 40,887,593 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的96.2433%；反对 7,900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0186%；弃权1,588,100股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的3.7381%。 5、审议通过了《2023年年度报告及摘要》； 表决结果：同意 401,514,699股，占参加会议有表决权股份总数的99.6041%；反对 7,900 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权1,588,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.3940%，表决结果为通过。 其中，中小股东的表决情况为：同意 40,887,593 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的96.2433%；反对 7,900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0186%；弃权1,588,100股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的3.7381%。 6、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》； 表决结果：同意 370,921,656 股，占参加会议有表决权股份总数的92.0148%；反对 32,189,043 股，占参加会议有表决权股份总数的7.9852%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。 其中，中小股东的表决情况为：同意 10,294,550 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的24.2318%；反对 32,189,043 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的75.7682%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。 7、审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》； 表决结果：同意377,241,307 股，占参加会议有表决权股份总数的93.5826%；反对25,869,392股，占参加会议有表决权股份总数的6.4174%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。 其中，中小股东的表决情况为：同意 16,614,201 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的39.1073%；反对 25,869,392 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的60.8927%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。 8、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》； 表决结果：同意 403,102,799 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9980%；反对 7,900 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。 其中，中小股东的表决情况为：同意 42,475,693 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9814%；反对 7,900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0186%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。 9、审议通过了《未来三年（2024-2026）股东回报规划》； 表决结果：同意 403,110,699 股，占参加会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。 其中，中小股东的表决情况为：同意 42,483,593 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。 10、审议通过了《2023年度利润分配预案》； 表决结果：同意 403,110,699 股，占参加会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。 其中，中小股东的表决情况为：同意 42,483,593 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。 11、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》； 表决结果：同意 401,232,299 股，占参加会议有表决权股份总数的99.5340%；反对 124,800 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0310%；弃权 1,753,600 股，占参加会议有表决权股份总数的0.4350%，表决结果为通过。 其中，中小股东的表决情况为：同意 40,605,193 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.5785%；反对 124,800 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2938%；弃权1,753,600股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的4.1277%。 12、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该提案为股东大会特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过； 表决结果：同意 403,102,799 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9980%；反对 7,900 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。 其中，中小股东的表决情况为：同意 42,475,693 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9814%；反对 7,900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0186%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。 13、审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》； 表决结果：同意 375,113,834 股，占参加会议有表决权股份总数的93.0548%；反对 27,996,865 股，占参加会议有表决权股份总数的6.9452%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。 其中，中小股东的表决情况为：同意 14,486,728 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的34.0996%；反对 27,996,865 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的65.9004%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。 14、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该提案为股东大会特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 表决结果：同意 398,371,021 股，占参加会议有表决权股份总数的99.8242%；反对 3,542,578 股，占参加会议有表决权股份总数的0.8788%；弃权 1,197,100 股，占参加会议有表决权股份总数的0.2970%，表决结果为通过。 其中，中小股东的表决情况为：同意 37,743,915 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的88.8435%；反对 3,542,578 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的8.3387%；弃权1,197,100股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的2.8178%。 四、律师出具的法律意见书 本次股东大会由江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议内容和表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。 法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。 五、备查文件 1、公司2023年年度股东大会决议； 2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 康力电梯股份有限公司 董 事 会 2024年4月24日 中财网
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