青木股份(301110):董事会对独董独立性评估的专项意见
关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事韩慧博、廖俊峰、王浩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事韩慧博、廖俊峰、王浩及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事韩慧博、廖俊峰、王浩未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。前述独立董事在担任公司独立董事期间，均严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。董事会认为公司在任独立董事韩慧博、廖俊峰、王浩符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 青木数字技术股份有限公司董事会 2024年4月22日 中财网
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