[年报]菲利华(300395):2023年年度报告
原标题:菲利华:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人商春利、主管会计工作负责人魏学兵及会计机构负责人(会计主管人员)佘凤丹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。 （一）宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险。本公司主要从事高性能石英玻璃材料及制品的生产与销售业务，其产品广泛用于半导体、航空航天、光学、光伏、光通讯等多个领域。若未来全球宏观经济波动，导致上述领域的产业周期性波动，势必影响市场对公司产品的需求，进而对公司今后的经营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险； （二）主要产品价格波动和毛利率下滑的风险。未来，如果石英玻璃材料行业的竞争激烈程度提高，下游行业加强其对石英玻璃材料采购成本的控制，或公司原材料及动力能源采购价格上涨，存在公司综合毛利率下滑的风（三）本公司航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国家秘密，本报告对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，可能导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成投资决策失误的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 519,822,973股扣除公司回购专户中已回购股份470,900股后519,352,073股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................ 11 第四节 公司治理 .......................................................................................................................... 31 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................ 49 第六节 重要事项 .......................................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................ 72 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 73 第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 74 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人签名、公司盖章的2023年度报告文本； （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
详见“第十节 财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”43（1）相关内容。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 高性能石英玻璃材料及制品，石英玻璃纤维和以石英玻璃纤维为基材的复合材料及制品是半导体、航空航天、光学、 光伏及光通讯等行业和国家相关重大工程不可或缺的重要基础性材料及制品。 （一）半导体行业 美国半导体行业协会（SIA）发布的报告显示，全球半导体行业2023年销售总额为5,268亿美元，与2022年相比下降了8.2%。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示："2023年初全球半导体销售低迷，但下半年强劲反弹，预计2024 年市场将实现两位数增长。随着芯片在全球依赖的无数产品中发挥着越来越大、越来越重要的作用，半导体市场的长期 前景极为光明。推进投资研发、加强半导体人才队伍建设和减少贸易壁垒的政府政策，将有助于该行业在未来多年继续 发展和创新。"尽管受到市场的周期性表现和全球宏观经济环境的影响半导体行业销售额出现了短期波动，但由于芯片在 使世界“更智能、更高效、更互联”方面的作用越来越大，半导体市场的景气度趋势长期来看仍然非常确定。 石英玻璃材料及制品广泛应用于半导体芯片制程中，是半导体蚀刻、扩散、氧化等工序所需的承载器件与腔体耗材。 合成石英玻璃主要用于半导体高端制程中石英玻璃材料配套领域和光掩膜基板业务。半导体市场需求规模进一步扩大， 与半导体工业密切相关的石英玻璃行业也得到快速发展。在市场需求拉动和半导体自主可控国产化国家政策的支持下， 半导体用石英玻璃材料及制品的产销维持稳定增长趋势。公司的半导体制程用气熔石英玻璃材料通过了日本东京电子株 式会社（TEL）、泛林研发（Lam Research）、应用材料公司（AMAT）三大国际半导体原厂设备商以及日立高新技术公司 的认证。子公司上海石创的石英玻璃制品通过了中微半导体设备（上海）股份有限公司与北方华创科技集团股份有限公 司的认证。 （二）航空航天行业 国家《十四五规划和二〇三五年远景目标的建议》指出：“要大力发展战略性新兴产业，加快壮大新能源、新材料 以及航空航天、海洋装备等产业”。《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》指出2024年中国航天将瞄准世界科技前 沿，坚持高水平科技自立自强，勇于攀登航天科技高峰，为探索宇宙奥秘、促进人类和平与发展的崇高事业作出更大贡 献。在国家产业政策的加持下，石英玻璃纤维和以石英玻璃纤维为基材的复合材料将持续享受行业红利，在航空航天领 域的应用规模将不断扩大，石英玻璃纤维和以石英玻璃纤维为基材的复合材料市场景气度确定，公司在航空航天领域将 迎来更广阔的发展空间。 石英玻璃纤维和以石英玻璃纤维为基材的复合材料具有强度高、膨胀系数小、介电常数和介电损耗小、耐腐蚀与可 设计性能好等特点，具备优良的耐高温、耐烧蚀、高透波与电绝缘性能，是广泛应用于航空航天与海洋装备领域的功能 性材料及制品。公司是全球少数几家具有石英玻璃纤维批量生产能力的制造商之一，也是国内航空航天领域用石英玻璃 纤维的主导供应商。为进一步提升石英玻璃纤维性能，拓展石英玻璃纤维应用场景，公司根据市场和客户需求，持续开 发石英玻璃纤维系列产品，并延伸石英玻璃纤维产业链，拓展石英玻璃纤维立体编织、石英玻璃纤维增强复合材料结构 件制造领域。 （三）光学行业 根据国务院发布《计量发展规划（2021-2035年）》，将精密光学融入人工智能、生物技术、新材料、新能源、先进制造和新一代信息技术等领域中，良好的政策环境为精密光学发展提供有利保障；精密光学技术与产品面向科技前沿， 作为重大技术装备的核心配套部件，在“生物医疗”、“人工智能”、“载人航天与探月工程”等国家科技重大专项中， 光学系统都起到了关键性作用，为国家科技战略发展提供了重要支撑；因此，生物医疗、人工智能、载人航天与探月工 程等领域的快速发展将会促进精密光学产业发展。在显示面板领域，由于显示精度持续提高、面板尺寸大型化发展趋势 以及显示面板产能向中国转移三大动因的拉动，平板显示掩膜版行业正处于蓬勃发展阶段。 合成石英玻璃材料具有高耐温性、高纯度、高透明性、高稳定性、高功率承受能力以及优异的化学特性，用作高端 企业，在大规格合成石英玻璃材料制造技术及生产规模上，处于国内领先地位，公司的高端光学合成石英玻璃材料已在 国家多个重点项目中使用。报告期内，合肥光微光掩膜基板精密加工项目建成投产，为光掩膜版的国产化提供支撑。 （四）光伏行业 根据中国光伏行业协会（CPIA）数据，中国光伏新增装机规模已连续多年稳居世界首位。2023年我国光伏新增装机 量216.9GW，同比增长148.1%，全年光伏新增装机量接近2019-2022前4年的总和。在光伏发电成本持续下降和全球绿 色低碳发展等因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长，根据彭博新能源财经（BNEF）报告显示，2023年全球新 增装机量达444GW，同比增长76.2%；2025年全球光伏新增装机将达到627GW。在多国“碳中和”、清洁能源转型等因素 推动及国内相关政策不断完善的背景下，国内外光伏新增装机量有望持续增长。 石英材料及制品被广泛应用于光伏行业,单晶硅提拉配套的石英复投器用石英玻璃材料、太阳能电池片工艺配套的扩 散、镀膜用高纯度石英管、配套用石英舟、舟托架、扩散管炉门等石英玻璃材料及制品。公司具备为光伏产业链提供高 纯石英砂、石英玻璃材料、石英玻璃制品整体解决方案的服务能力，满足光伏行业对石英玻璃系列产品的多样化需求。 （五）光通讯行业 在光通信领域，光通信网络系统已经成为国家战略新兴产业和新一代通信网络的关键基础设施，被列入了《国家信 息化发展战略纲要》《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”信息通信行业发展规划》《“双千兆”网络协同发展 行动计划（2021-2023年）》等国家战略规划、发展计划中。在数字经济的浪潮下，随着5G应用、大数据、云计算、千 兆光网、AI算力网的推进建设，万物互联时代的到来，依托超高速、大容量、长距离、低延时的光通信承载底座构建的 集成互联、智能绿色、安全高效的新型数字基础设施，将发展出更加丰富的应用场景需求。 石英玻璃支撑棒、把手棒是用作光通讯领域光纤预制棒沉积及烧结和光纤拉制中的支撑材料。公司一直以来与主要 光纤光棒生产厂家保持着长期战略合作关系。公司在巩固现有主导产品支撑棒、把手棒的基础上，持续拓展炉芯管与石 英玻璃器件的生产加工业务，为光通讯行业提供高性价比的产品和服务，在国内及印度、日本等海外光纤领域石英玻璃 产品市场占有率稳步提升。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 本公司主要从事新材料产品及装备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；石英玻璃材料、石英玻璃制品、 石英玻璃纤维材料、复合材料及制品的制造与销售。 公司立足于石英玻璃领域，专注开发气熔石英玻璃、合成石英玻璃、电熔石英玻璃与石英玻璃纤维及制品。主导产 品有石英玻璃锭、筒、管、棒、板、片，石英玻璃器件，石英玻璃纤维系列产品，石英玻璃纤维立体编织预制件，以及 以石英玻璃纤维为基材的复合材料。公司始终以“实现中国石英的崛起”为企业使命，配套航空航天、半导体、光学、 光伏、光通讯等领域，为中国半导体、航空航天等高新技术产业的崛起与发展贡献力量。 石英玻璃材料及制品广泛应用于半导体芯片制程中，是半导体蚀刻、扩散、氧化等工序所需的承载器件与腔体耗材。 石英玻璃纤维和以石英玻璃纤维为基材的复合材料具有优良的耐高温、耐烧蚀、高透波与电绝缘性能，是广泛应用于航 空航天与海洋装备领域的功能性材料及制品。合成石英玻璃材料用作半导体高端制程与高端光学领域的透镜、棱镜、激 光器，TFT-LCD和IC用光掩膜基板材料。石英管、石英舟、舟托架、石英炉门、石英锥等石英玻璃材料及制品是光伏领 域扩散、拉晶等生产加工环节中的重要耗材。石英玻璃支撑棒、把手棒用作光通讯领域光纤预制棒沉积及烧结和光纤拉 制中的支撑材料，石英玻璃炉芯管用作光通讯领域光纤预制棒烧结工序的关键材料。 （二）经营模式 1、公司生产模式。 公司采取以销定产的生产模式，产品全部由公司自主设计、开发，根据客户订单合理安排生产。 公司日常生产流程：子公司、事业部的销售部门接到客户订单后，经过初步审查，通过 ERP系统下达《销售订单》； 工艺与质量部门对《销售订单》上载明的各项技术参数、规格标准等进行工艺技术评审；子公司、事业部计划部门根据 计划部门下达《生产订单》。采购部门负责《生产订单》所需物料的采购；各工厂负责《生产订单》的实施，对生产状 态进行记录，对《生产订单》产品进行标识和防护控制；工艺与质量部门负责实施《生产订单》产品质量的监督和测量， 负责《生产订单》产品的标识和可追溯性管理；物流部门负责《生产订单》产品库存、防护、发运和交付管理；销售部 门负责《生产订单》产品的交付和交付后的服务工作。 2、公司采购模式。 公司采购模式主要包括集中采购、分散采购、询价采购和物料需求计划采购等模式。采购物资种类包括A类物资、B 类物资、C类物资，综合考虑不同类别物资的自身特点、采购需求及采购周期与效率等因素，分别采用不同采购方式。 3、公司销售模式。 公司的销售模式是直销模式，即通过细分市场和提供差异化产品，根据客户所属行业划分对应责任区域，采取直销 的方式对顾客进行销售。每个业务经理负责其责任范围内老客户的维护以及新客户的开发工作。 （三）报告期经营情况 2023年是“十四五”规划推进的关键之年，受下游市场的周期性和全球宏观经济环境影响，市场短期需求承压。面 对外部不利因素的冲击，公司以“聚焦市场、加速布局、重点突破、运营转型”为思路，聚焦价值链建设，积极推进集 团化管理变革，着眼于公司长期有效增长。通过全体员工的共同努力，取得全年经营指标的平稳增长。 1、稳健经营，实现效益平稳增长。 报告期内，公司立足市场、技术、人才三个维度，在石英材料和制品、纤维与复合材料两个板块，大力开拓市场， 扩建产线，产能规模迅速提升；大力推进技术研发和工艺改进，实现关键材料的技术突破；狠抓降本增效，营业利润稳 步提升；加强技术、人才、供应链等重点职能保障，运营效率进一步提升。实现全年营业总收入2,090,542,556.95元， 同比增长21.59%，实现归属于上市公司股东的净利润537,647,720.19元，同比增长9.98%。 2、项目建设提速，产能快速提升，业务布局加快。 报告期内，公司持续完善布局，加速产能提升。高纯石英砂生产基地、电熔石英材料新车间、气熔石英材料工厂等 项目陆续建设完成，石英加工板块业务布局稳步推进，济南光微高端电子专用材料精密加工项目开工建设，通过打造全 产业链经营模式，保障产品质量，发挥成本优势，增强企业竞争力。 在石英玻璃材料板块，电熔石英材料新车间顺利投产，新增电熔石英玻璃材料年产能1,200吨；合成材料扩产项目建成投产，新增合成石英玻璃材料年产能100吨；天然材料气熔制锭项目一期建设完成，新增气熔石英玻璃材料年产能 600吨。 在石英玻璃制品加工板块，合肥光微光掩膜基板精密加工项目建成投产，通过客户验证；济南光微高端电子专用材 料精密加工项目开工建设；湖北石创半导体用高纯石英制品加工项目稳定量产。 融鉴科技高纯石英砂项目一期10,000吨工程顺利投产。 3、技术研发和工艺改进稳步推进，制造能力进一步增强。 报告期内，公司紧跟市场需求导向，持续加大研发力度，研发投入共计223,206,818.09元，同比增长44.28%。 在石英玻璃材料及制品板块，公司研发成功了高纯电熔不透明石英、黑石英、低羟基和少羟基合成石英玻璃，成为 先进半导体制程中的关键材料；开发了环保型无氯合成石英玻璃，成为深紫外光学应用的优选材料；开发出了超低膨胀 系数石英玻璃，并实现了零膨点温度区域可控，为空间探测、极紫外光刻光学系统提供了材料支撑。在石英玻璃纤维和 复合材料板块，石英纤维电子布研发进程稳步推进，部分规格通过客户试用验证；成功研制了高强空心石英纤维，进一 步提升空心石英纤维力学性能，开拓更广阔的应用场景；研制出高空心度石英纤维织物，通过客户材料可靠性认定，进 入量产阶段。截至报告期末，公司已有12个高性能复合材料结构件产品项目研发成功，各项指标均满足要求，通过了相 关试验的考核，得到了用户的认可和高度评价。 报告期内，合成石英玻璃熔制速度提升工艺得到推广，产能进一步扩大；石英玻璃纤维生产装备自动化程度提升， 生产效率持续提高；石英玻璃纤维立体编织设备自动化程度进一步提高，制造技术进一步升级。 4、推进集团化管理变革，思变求进。 在报告期内，集团积极推动数字化战略。在十四五数字化365战略的牵引下，围绕精益化、智能化及数字化展开企业转型的步伐，打造了石英数字化工厂及纤维智能化工厂，创建了石英材料及制品全价值链数字化平台，实现半导体及 光学用高纯石英玻璃传统产业转型升级，加快管理升级，助推集团快速发展。集团打造数字化平台，形成了集团内部门 户，实现了生产及经营过程的精细化管理，拉通各个系统集成，消灭孤岛，实现数据集成及共享。 报告期内，集团引入先进管理理念及工具。深入贯彻卓越绩效评价准则，从10大方面确定了管理提升的内容，稳健 有序地推进各项工作，实现管理水平和素质大幅提升目标；导入BLM战略管理模型，组织从行业趋势、内外部环境、竞 争对手等多维度、全方位分析和讨论，深入进行战略复盘，滚动更新；引入IPD管理思维进行技术管理变革，基于产品 战略逻辑，结合行业趋势和市场动态，针对客户需求和项目管理过程中出现的问题进行反思和调整。 报告期内，公司持续创新人才发展策略，加大关键人才引进力度，不断充实公司优秀人才库。全年共引进中高端人 才223人，其中硕士90人，博士3人。持续完善培训体系建设，培训形式从内部传统授课形式，转向外部讲师引进、标 杆访学等多样化的学习路径，有效提升了各级管理人员的专业能力、管理能力，促进高效协作及融合，2023年全年开展 培训课程868门，培训时长1,358.3小时，受训总人数为25,817人次，人均培训学时达27.1小时。公司除在人才引进 与培养方面持续发力外，加强人效指标监测与人工成本管理，不断夯实人力资源体系基础，逐步向科学化、系统化发展 迈进。 5、彰显企业公民责任，提升公司品牌价值。 报告期内，公司积极响应国家乡村振兴、脱贫攻坚的号召，在不断提升经营业绩的同时，切实践行企业社会责任。 公司以支持荆州市教育事业发展为重点，成立了专项公益基金，用于资助贫困学生及奖励优秀教师，将支持教育、捐资 助学常态化、规范化。报告期内，公司对外捐赠194.2万元，其中向当地11所中小学捐赠170万元，助力教育事业发展。 三、核心竞争力分析 （一）技术研发优势 公司秉承专注、诚信、创新、进取的核心价值观，以创新驱动发展，不断在技术研发领域取得突破。公司为国家高 新技术企业，建立了国家重点项目配套生产基地、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、上海研究院、院士工作 站、博士后工作站、武汉研究院“七位一体”的研发平台，围绕半导体、航空航天、光学、光伏、光通讯等高新技术行 业的发展需求，依托自主创新平台，坚持自主研发，先后承担了一批国家、省级重大科技项目。公司同国内科研院所合 作，致力于石英玻璃及石英玻璃纤维的前沿理论研究，在不断开发高端石英玻璃及石英玻璃纤维产品的同时，培养高端 专业技术人才，满足国内半导体行业和航空航天领域等对高性能石英玻璃及石英玻璃纤维的需求。 （二）产品服务优势 公司始终专注于石英玻璃和石英玻璃纤维材料的研发与生产。近几年，在客户需求的带动下，公司在业务领域不断 拓展，在产业链补链上快速补位、延链上不断延伸，强链上不断深耕。公司在石英玻璃器件加工领域取得进展，在以石 英玻璃纤维为基材的复合材料领域取得突破，研发并生产出了运用于半导体、航空航天、光学、光伏、光通讯领域的多 样化产品。公司已打造集气熔石英玻璃、合成石英玻璃与电熔石英玻璃材料与制品的全品类服务能力和石英玻璃纤维材 料、石英玻璃纤维立体编织材料、以石英玻璃纤维为基材的复合材料的全产业链服务优势。 在半导体配套领域，公司的半导体用气熔石英玻璃材料通过了日本东京电子株式会社（TEL）、泛林研发（Lam Research）、应用材料公司（AMAT）三大国际半导体原厂设备商以及日立高新技术公司的认证。子公司上海菲利华石创 的石英玻璃器件加工通过了中微半导体设备（上海）股份有限公司和北方华创科技集团股份有限公司等国内主流半导体 设备厂商认证。 在航空航天领域，公司除生产石英玻璃棉、石英玻璃纤维纱、石英玻璃纤维布、石英玻璃纤维套管等石英玻璃纤维 材料系列产品外，还具备了2.5D和3D机织、编织、缝合、针刺预制件的生产能力，并成功研发了防隔热功能复合材料 结构件、特种绝缘功能复合材料制品等复合材料产品。公司是全球少数具有石英玻璃纤维量产能力的制造商之一，是国 内航空航天领域石英玻璃纤维主导供应商，拥有石英玻璃纤维材料、石英玻璃纤维立体编织材料、以石英玻璃纤维为基 材的复合材料结构件的完整产业链。 在光学领域，公司开发了半导体高端制程和光学用大尺寸合成石英玻璃材料的装备和技术，推出了超低膨胀合成石 英玻璃、高光学均匀性合成石英玻璃以及环保型无氯合成石英玻璃，成为光学应用的优选材料。推出国内首创10.5代 TFT-LCD光掩膜基板，子公司合肥光微光掩模基板精密加工项目建成投产，填补光掩模版精加工领域的国内空白，有效 完善国内光掩模版行业的产业链。 在光伏领域，公司不断延伸产业链服务能力，上游扩大高纯石英砂生产产能、提升产品品质，下游强化石英制品加 工能力、拓展产品类型，为光伏客户提供全产业链配套服务，与国内多家知名光伏企业建立了战略合作伙伴关系。 在光通讯配套领域，公司不断拓展产品种类，产品链延伸至炉芯管、石英玻璃器件的生产，以多样化的产品实现了 对光通讯行业石英玻璃辅材的全方位配套。公司拥有多年行业积累，石英玻璃支撑棒、把手棒系列产品，降低了光通讯 行业配套石英玻璃材料成本，提升了光通讯企业的国际竞争力。 （三）质量成本优势 公司专注于石英玻璃材料和石英玻璃纤维材料领域，致力于产业链延伸与全链化，形成了石英玻璃材料与制品一体 化，石英玻璃纤维材料、石英玻璃纤维立体编织、以石英玻璃纤维为基材的复合材料一体化的全产业链。全产业链发展 不仅为客户提供一站式服务，在降低了产品生产成本同时，保证了产品制程质量可控，具有产品质量优势。 （四）运营管理优势 经过多年在石英玻璃行业的耕耘，公司拥有一支专业能力强、经验丰富的经营管理团队，并在产品研发、精益生产、 质量管控等方面积累了大量实战管理经验，帮助公司在运营管理能力方面形成了明显的竞争优势。在大规模生产的同时， 公司建立了从研发、采购、生产到销售等各方面对市场的快速反应能力，保证了持续的高效率运营。 公司推动集团化管理进程，探索适合菲利华发展的新路径，以共享关键资源，降低内部交易成本，有效分散经营风 险，实现“一个菲利华、一个体系、一个标准”为目的，持续推进多产业赛道和多产品价值链经营。报告期内推行虚拟 经营制，让各经营单位成为独立核算、自负盈亏的利润中心，公司和经营单位的组织活力得到增强，营业收入实现稳定 增长。 公司持续深化数字化战略，通过引入ERP、MES、NCC等数字化系统，围绕业务价值链，推动供应链、质量及设备等领域的关键流程优化和多组织业务创新。持续推动精益转换，迭代信息化系统与自动化的升级，全力发展数字化转型， 用大数据驱动企业运营提升，有效降低生产成本，提高交付效率，提升客户的满意度。 四、主营业务分析 1、概述 参见“第三节 管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 1、石英玻璃制品二受产品结构影响，高价值产品销售占比增加，销售量和生产量下降，销售收入增加。 2、石英玻璃制品、石英玻璃材料部分库存量增加的原因系（1）在手订单及备货订单量增加，生产量相应增加；（2） 部分原材料价格处于市场低位，公司适当备货。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
报告期内，公司两大类产品受产品结构影响，成本占比正常波动。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 详见“第十节 财务报告”中“九、合并范围变更”相关内容。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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