紫建电子(301121):2023年度独立董事述职报告-张有凡（已离任）
在任期内，本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，严格按照《公司章程》和公司相关专门委员会议事规则的规定，认真履行职责，审议了各项议案，切实履行了监督核查职能。
报告期内，本人和公司财务负责人、公司审计部交流研讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况；本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助力公司提高风险管理水平、进一步深化公司内部控制体系建设。 （六）对公司进行现场调查的情况 报告期内，本人利用参加董事会、股东大会以及其他适当的时间，主动现场了解公司的实际经营管理情况、风险识别与防范机制、公司规章制度优化完善及董事会决议的执行情况，同时关注外部环境及市场变化对公司的影响，尽职尽责地做好独立监督、专业指导的职能。 三、2023年度履职重点关注事项的情况 报告期内，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司工作汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通交流，及时向公司董事会秘书等工作人员询问情况，了解公司各重大事项进展；密切关注公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和重大事件、政策变化对公司经营的影响，重点对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重大事项进行监督、审查，积极有效地履行自己的职责，切实维护公司和中小股东的合法利益。 四、保护投资者权益方面的工作情况 1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立判断，切实保护中小股东的利益。 2、重视公司信息披露工作，督促公司严格、规范地按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定，及时合规地进行信息管理和信息披露，保护投资者的合法权益。 3、积极利用参加会议及其他机会，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等建设与执行情况多方面地了解，并持续关注媒体对公司的相关报道，关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，对于公司的重大事项提出合理建议，切实维护投资者合法权益。 五、对公司管理制度的更新和信息披露等情况进行检查 报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定，先后对公司现行的《公司章程》《募集资金管理制度》《股东大会议事规则》等制度的更新修订进行审议，保证公司制度和信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。 六、公司配合独立董事工作的情况 公司董监高相关人员与本人保持了定期和良好的沟通，针对重大事项开展专项沟通。促使独立董事能及时、充分地了解公司的生产经营情况以及整体运行情 况，为独立董事独立、客观地作出决策提供依据。 七、其他工作情况 1、报告期内，无提议召开董事会的情况。 2、报告期内，无向董事会提议召开临时股东大会的情况。 3、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。 4、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 八、总结 2023年度，本人按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，出席公司董事会及股东大会，对重大事项发表了独立意见，保持客观独立性，在健全法人治理结构、保证规范经营、规范关联交易等方面充分发挥作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。 独立董事：张有凡 2024年04月22日 中财网
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