昆仑万维(300418):董事会决议
第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2024年4月13日采取通讯方式通知了全体董事、监事。 2、公司第五届董事会第十二次会议于2024年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。 4、会议由方汉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告全文及摘要>的议案》 内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年度报告全文及摘要》。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023年年度审计报告>的议案》 内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年度审计报告》。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。 （三）审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度总经理工作报告》。 董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。 （四）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会已就 2023年度工作进行了分析总结，内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度董事会工作报告》。 在本次会议上，公司独立董事张宏亮先生、薛镭先生、钱实穆先生、张晨宇先生、李东红先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，将在公司2023年度股东大会上进行述职。董事会就公司在任独立董事张晨宇、钱实穆、李东红的独立性情况进行评估，并出具《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。 董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度财务决算报告》。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨论和表表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 （六）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 公司拟以总股本1,215,007,204股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利60,750,360.2元。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度内部控制自我评价报告》。 详见中国证监会指定的信息披露网站上的披露信息。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。 （八）审议通过《关于公司<2023年度社会责任报告>的议案》 内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度社会责任报告》。 董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。 （九）审议通过《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 （十）审议通过《关于公司董事会向董事长授权对外交易事项的议案》 董事会拟将未达到董事会审议标准的对外交易事项授权给董事长决定，本授权有效期为本次董事会会议审议之日至2025年再次召开年度董事会审议该议案之前。 董事会对此项议题进行了讨论和表决，关联董事回避表决。 表决结果：赞成票 6票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。 （十一）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》 公司董事会审计委员会对公司年审会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）的2023年度履职情况出具了《2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。具体内容详见公司公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。 （十二）审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 2024 年度公司董事薪酬方案为：在公司任职的非独立董事，根据其所担任的具体管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬；独立董事薪酬采用津贴制，津贴标准为10万元/年（税前）。 本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会对此项议题进行了讨论和表决，关联董事方汉、吕杰、张晨宇、钱实穆、李东红回避表决。 表决结果：赞成票 2票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 （十三）审议通过《关于 2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》 2024年度公司高级管理人员的薪酬将按照其在公司担任的具体管理职务和实际工作绩效，结合公司年度经营业绩等因素综合评定。公司将按期发放高级管理人员薪酬。 论和表决，关联董事方汉、吕杰回避表决。 表决结果：赞成票 5票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。 （十四）审议通过《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等精神，结合公司实际和公司章程的相关规定，为增加利润分配决策的透明度和可操作性，保持利润分配政策的持续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司制定了《昆仑万维科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。 具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。 董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 （十五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修订<公司章程>的公告》。 董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 （十六）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》 同意公司于2024年5月15日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。 董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。 三、备查文件 1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第十二次会议决议》 特此公告。 昆仑万维科技股份有限公司董事会 二零二四年四月二十三日 中财网
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