荃银高科(300087):2023年度股东大会决议

时间：2024年04月24日 02:42:15 中财网

原标题:荃银高科:2023年度股东大会决议公告

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-019
安徽荃银高科种业股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议开始时间：2024年 4月 23日下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2024年4月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年
4月 23日 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98号公司 319
会议室。

（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。

（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 18
名，代表股份数 333,100,607股，占公司有表决权股份总数的 35.16%。

其中出席现场会议的股东或股东代理人共 11名，代表股份数
329,665,550股，占公司有表决权股份总数的 34.80%；通过网络投票出席会议的股东或股东代理人共 7名，代表股份数 3,435,057股，占公司有表决权股份总数的 0.36%。

（七）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员
和见证律师列席了会议。

（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况
（一）审议通过议案 1《关于 2024年日常关联交易预计的议案》。

本议案为关联交易事项，关联股东中国种子集团有限公司及其一
致行动人贾桂兰女士、王玉林先生对子议案 1.01至 1.07回避表决，上述股东合计持有公司股份 268,646,546股；关联股东张琴女士对子议案 1.08回避表决，持有公司股份 45,594,482股；谢庆军先生、朱全贵先生对子议案 1.09回避表决，分别持有公司股份 5,250股、
560,746股。

出席本次会议的非关联股东及股东代理人对本议案的具体表决
情况如下：

子议案	类别	表决意见	股份数量（股）	占出席会议股东/中 小股东有效表决权 股份总数比例（%）	审议结果
1.01公司与中国 种子集团有限公 司及其下属公司 的关联交易预计	总体表决情况	同意	64,321,661	99.79	通过
		反对	132,400	0.21
		弃权	0	0
	中小股东表决情况	同意	4,583,857	97.19
		反对	132,400	2.81
		弃权	0	0
1.02公司与中化 现代农业有限公 司及其下属公司 的关联交易预计	总体表决情况	同意	64,321,661	99.79	通过
		反对	132,400	0.21
		弃权	0	0
	中小股东表决情况	同意	4,583,857	97.19
		反对	132,400	2.81
		弃权	0	0
1.03公司与中化 化肥有限公司及 其下属公司的关 联交易预计	总体表决情况	同意	64,321,661	99.79	通过
		反对	132,400	0.21
		弃权	0	0
	中小股东表决情况	同意	4,583,857	97.19
		反对	132,400	2.81
		弃权	0	0
1.04公司与江苏 扬农化工股份有 限公司及其下属 公司的关联交易 预计	总体表决情况	同意	64,321,661	99.79	通过
		反对	132,400	0.21
		弃权	0	0
	中小股东表决情况	同意	4,583,857	97.19
		反对	132,400	2.81
		弃权	0	0
1.05公司与 Syngenta Asia Pacific Pte.Ltd.的 关联交易预计	总体表决情况	同意	64,321,661	99.79	通过
		反对	132,400	0.21
		弃权	0	0
	中小股东表决情况	同意	4,583,857	97.19
		反对	132,400	2.81
		弃权	0	0
1.06公司与 Syngenta Bangladesh Limited 的关联交 易预计	总体表决情况	同意	64,321,661	99.79	通过
		反对	132,400	0.21
		弃权	0	0
	中小股东表决情况	同意	4,583,857	97.19
		反对	132,400	2.81
		弃权	0	0
1.07公司与中化 商业保理有限公 司的关联交易预 计	总体表决情况	同意	64,321,661	99.79	通过
		反对	132,400	0.21
		弃权	0	0
	中小股东表决情况	同意	4,583,857	97.19
		反对	132,400	2.81
		弃权	0	0
1.08公司与山高 荃银供应链管理 有限公司的关联 交易预计	总体表决情况	同意	287,373,725	99.95	通过
		反对	132,400	0.05
		弃权	0	0
	中小股东表决情况	同意	4,583,857	97.19
		反对	132,400	2.81
		弃权	0	0
1.09公司与山东 黎明种业科技有 限公司的关联交 易预计	总体表决情况	同意	332,402,211	99.96	通过
		反对	132,400	0.04
		弃权	0	0
	中小股东表决情况	同意	4,583,857	97.19
		反对	132,400	2.81
		弃权	0	0

（二）审议通过议案 2-议案 8。

议案2-议案8	类别	表决意见	股份数量（股）	占出席会议股东/中 小股东有效表决权 股份总数比例（%）	审议情况
	总体表决情况	同意	332,968,207	99.96	通过
2 《公司 2023年 度董事会工作报 告》		反对	132,400	0.04
		弃权	0	0
	中小股东表决情况	同意	4,583,857	97.19
		反对	132,400	2.81
		弃权	0	0
3 《公司 2023年 度财务决算报告》 及《公司 2024年 度财务预算报告》	总体表决情况	同意	332,968,207	99.96	通过
		反对	132,400	0.04
		弃权	0	0
	中小股东表决情况	同意	4,583,857	97.19
		反对	132,400	2.81
		弃权	0	0
4 《公司 2023年 度利润分配预案》	总体表决情况	同意	332,968,207	99.96	通过
		反对	132,400	0.04
		弃权	0	0
	中小股东表决情况	同意	4,583,857	97.19
		反对	132,400	2.81
		弃权	0	0
5 《公司 2023年 年度报告》及《公 司 2023年年度报 告摘要》	总体表决情况	同意	332,968,207	99.96	通过
		反对	132,400	0.04
		弃权	0	0
	中小股东表决情况	同意	4,583,857	97.19
		反对	132,400	2.81
		弃权	0	0
6 《关于向金融机 构申请综合授信 的议案》	总体表决情况	同意	332,919,307	99.95	通过
		反对	181,300	0.05
		弃权	0	0
	中小股东表决情况	同意	4,534,957	96.16
		反对	181,300	3.84
		弃权	0	0
7 《关于补选公司 第五届董事会非 独立董事的议案》	总体表决情况	同意	332,968,207	99.96	通过
		反对	132,400	0.04
		弃权	0	0
	中小股东表决情况	同意	4,583,857	97.19
		反对	132,400	2.81
		弃权	0	0
8 《公司 2023年 度监事会工作报 告》	总体表决情况	同意	332,968,207	99.96	通过
		反对	132,400	0.04
		弃权	0	0
	中小股东表决情况	同意	4,583,857	97.19
		反对	132,400	2.81
		弃权	0	0

三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所史山山律师和郭滢律师到会见证本次股东
大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件
（一）公司 2023年度股东大会决议；
（二）安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司
2023年度股东大会之法律意见书。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日