双乐股份(301036):2023年度董事会工作报告

时间:2024年04月24日 05:11:19 中财网
原标题:双乐股份:2023年度董事会工作报告

双乐颜料股份有限公司
2023年度董事会工作报告

2023年,双乐颜料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求,本着对全体股东负责的态度,积极有效地开展工作,认真履行自身职责,执行股东大会各项决议,维护股东及公司利益,持续完善公司治理水平,不断提升公司规范运作能力。

现将公司董事会2023年度的工作报告如下:
一、2023年度公司经营情况
2023年,面对需求不足、竞争激烈、经济下行等复杂多变的国内外市场环境,公司审时度势、科学决策,聚焦数字、高新、低碳、绿色“八字”方针,不断优化完善双乐天平管理模式,大力推进数字经济、高新经济、低碳经济、绿色经济,促进企业高质量发展。

全年实现营业收入143,332.44万元,较上年同期上涨12.80%;归属于上市公司股东的净利润4,727.72万元,较上年同期上涨64.96%。

二、公司董事会日常工作情况
(一)董事会会议情况及决议内容
2023年度公司共召开了5次董事会会议,审议并通过29项议案,会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法有效,各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席(或列席)了董事会和股东大会,对公司的重大事项作出决策。董事会各独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》要求,切实履行职责,对公司经营管理重大事项、重要决策发表独立意见,认真发挥独立董事监督作用,有效提高了公司决策水平,避免了决策风险和决策失误。

具体情况如下:

序号届次召开时间审议内容
1第二届董事会2023-04-251、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案
序号届次召开时间审议内容
 第二十六次会议 2、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案
   3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
   4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
   5、《关于公司 2022年度内部控制自我评价报告 的议案》
   6、《关于公司 2022年度募集资金存放与使用情 况的专项报告的议案》
   7、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
   8、《关于公司 2023年度日常关联交易预计的议 案》
   9、《关于公司及公司全资子公司 2023年度向银 行申请综合授信额度的议案》
   10、《关于公司2023年度董事、监事、高级管理 人员薪酬的议案》
   11、《关于公司会计政策变更的议案》
   12、《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议 案》
   13、《关于公司2023年第一季度报告的议案》
   14、《关于修订<公司章程>的议案》
   15、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 非独立董事候选人的议案》
   16、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》
   17、《关于召开公司 2022年年度股东大会的议 案》
2第三届董事会 第一次会议2023-05-181、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
   2、《关于选举公司第三届董事会各专业委员会成 员的议案》
   3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   5、《关于聘任公司总经理的议案》
   6、《关于聘任公司财务总监的议案》
3第三届董事会 第二次会议2023-08-281、《关于公司 2023年半年度报告及其摘要的议 案》
4第三届董事会2023-10-241、《关于公司2023年第三季度报告的议案》
序号届次召开时间审议内容
 第三次会议 2、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
5第三届董事会 第四次会议2023-12-121、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议 案》
   2、《关于修订、制定公司治理制度的议案》
   3、《关于召开公司 2023年第一次临时股东大会 的议案》
(二)董事会对股东大会决议的执行情况

序号届次召开时间审议内容
12022年年度 股东大会2023-05-181、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
   2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
   3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
   4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
   5、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
   6、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
   7、《关于公司及公司全资子公司2023年度向银行申 请综合授信额度的议案》
   8、《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员 薪酬的议案》
   9、《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》
   10、《关于修订<公司章程>的议案》
   11、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独 立董事的议案》
   12、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立 董事的议案》
   13、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职 工代表监事的议案》
22023年第一次 临时股东大会2023-12-281、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
   2、《关于修订、制定公司治理制度的议案》

(三)董事会下属专门委员会运作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,依据议事规则规定的职权范围运作,并就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。报告期内公司战略委员会召开1次会议,就2023年发展战略发表专业性意见。提名委员会召开2次会议,就董事会、高管人员换届选举发表专业性意见。薪酬与考核委员会召开1次会议,就董事、监事、高管人员薪酬发表专业性意见。审计委员会召开 3次会议,就定期报告、聘请审计机构、利润分配及关联交易事项等发表专业性意见。

(四)独立董事履职情况
报告期内,公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利,履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度,勤勉尽责,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,客观地发表独立意见及事前认可意见,积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况,并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断,切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

三、2024年董事会工作计划
(一)公司战略部署和落实
公司优化战略部署,明确战略方向,即聚焦科技创新,全面推进高端化、数字化、绿色化发展。深化改革,打造营销、研发、产业、考核、管理五支队伍,实现企业高质量发展。

董事会将落实战略具体事项,实行发展“三化”:
1、高端化:以国家产业政策为基础,坚持高质量发展,推行新型工业化,大力发展新质生产力。以高新技术为基础,以科技创新为动力,统筹推进焕新基础产业、壮大新兴产业、培育未来产业。大力推介汽车用 60#蓝,显示面板用颜料 PCB7646、15:6品种,高铁用184黄色颜料等。

2、数字化:积极推进数字化,让数字化渗透企业经营管理的方方面面,成为数字经济的一部分。全面推进智改数转网联,坚持总体规划、分步实施,实现线、类(决策层+实施层+管理层)数据共享、协同作业,不断提高工作效率。积极推进泰兴公司二级节点试运行工作。

完善节能管理,持续减少排放,巩固绿色工厂创建成果,建设绿色供应链,完善绿色制造体系,让绿色成为双乐的生态底色。新上的超低排放生物质锅炉投入生产,新建的184产品投放市场,做绿色发展的践行者。

董事会将合理部署安排公司经营计划目标,明确管理层责任,保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同,深入推进管理优化、绩效评估机制,确保年度经营目标的全面完成。

(二)提升公司规范经营和管理水平
2024年,董事会将严格按照新修订的《公司法》以及《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的要求,结合公司实际经营情况,持续优化法人治理结构和内部控制体系,提升公司的规范运作水平。进一步加强自身建设,积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,完善公司规章制度,完善风险防范机制,提升公司治理水平,加强董事履职能力培训,提高公司决策的科学性,保障公司健康、稳定、可持续发展。

(三)做好公司信息披露工作
董事会将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件,认真做好信息披露工作,积极推动信息披露质量的提高,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,主动接受投资者监督。

(四)提升投资者关系管理水平
依法维护全体投资者权益,尤其是保护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神,通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流,有效增进公司与投资者之间的良性互动关系,树立投资者对公司发展的信心。


双乐颜料股份有限公司
董事会
2024年4月24日


  中财网
各版头条