双乐股份(301036):2023年度董事会工作报告
2023年度董事会工作报告 2023年，双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 现将公司董事会2023年度的工作报告如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，面对需求不足、竞争激烈、经济下行等复杂多变的国内外市场环境，公司审时度势、科学决策，聚焦数字、高新、低碳、绿色“八字”方针，不断优化完善双乐天平管理模式，大力推进数字经济、高新经济、低碳经济、绿色经济，促进企业高质量发展。 全年实现营业收入143,332.44万元，较上年同期上涨12.80%；归属于上市公司股东的净利润4,727.72万元，较上年同期上涨64.96%。 二、公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 2023年度公司共召开了5次董事会会议，审议并通过29项议案，会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。董事会各独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，切实履行职责，对公司经营管理重大事项、重要决策发表独立意见，认真发挥独立董事监督作用，有效提高了公司决策水平，避免了决策风险和决策失误。 具体情况如下：
（三）董事会下属专门委员会运作情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，依据议事规则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内公司战略委员会召开1次会议，就2023年发展战略发表专业性意见。提名委员会召开2次会议，就董事会、高管人员换届选举发表专业性意见。薪酬与考核委员会召开1次会议，就董事、监事、高管人员薪酬发表专业性意见。审计委员会召开 3次会议，就定期报告、聘请审计机构、利润分配及关联交易事项等发表专业性意见。 （四）独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 三、2024年董事会工作计划 （一）公司战略部署和落实 公司优化战略部署，明确战略方向，即聚焦科技创新，全面推进高端化、数字化、绿色化发展。深化改革，打造营销、研发、产业、考核、管理五支队伍，实现企业高质量发展。 董事会将落实战略具体事项，实行发展“三化”： 1、高端化：以国家产业政策为基础，坚持高质量发展，推行新型工业化，大力发展新质生产力。以高新技术为基础，以科技创新为动力，统筹推进焕新基础产业、壮大新兴产业、培育未来产业。大力推介汽车用 60#蓝，显示面板用颜料 PCB7646、15：6品种，高铁用184黄色颜料等。 2、数字化：积极推进数字化，让数字化渗透企业经营管理的方方面面，成为数字经济的一部分。全面推进智改数转网联，坚持总体规划、分步实施，实现线、类（决策层+实施层+管理层）数据共享、协同作业，不断提高工作效率。积极推进泰兴公司二级节点试运行工作。 完善节能管理，持续减少排放，巩固绿色工厂创建成果，建设绿色供应链，完善绿色制造体系，让绿色成为双乐的生态底色。新上的超低排放生物质锅炉投入生产，新建的184产品投放市场，做绿色发展的践行者。 董事会将合理部署安排公司经营计划目标，明确管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，深入推进管理优化、绩效评估机制，确保年度经营目标的全面完成。 （二）提升公司规范经营和管理水平 2024年，董事会将严格按照新修订的《公司法》以及《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的要求，结合公司实际经营情况，持续优化法人治理结构和内部控制体系，提升公司的规范运作水平。进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司治理水平，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。 （三）做好公司信息披露工作 董事会将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件，认真做好信息披露工作，积极推动信息披露质量的提高，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，主动接受投资者监督。 （四）提升投资者关系管理水平 依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。 双乐颜料股份有限公司 董事会 2024年4月24日 中财网
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