双乐股份(301036):2023年度独立董事述职报告-丁智

时间:2024年04月24日 05:11:23 中财网
原标题:双乐股份:2023年度独立董事述职报告-丁智

双乐颜料股份有限公司
2023年度独立董事述职报告

本人作为双乐颜料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定,诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并以谨慎的态度对公司重大事项发表了意见,充分发挥了独立董事的作用,切实维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下:

一、 独立董事基本情况
(一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
丁智先生:1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1970年至1991年任职南京造漆厂;1992年至1998年任职南京天龙股份有限公司;1999年至2003年任南京红太阳股份有限公司董事、工会主席、调研员;2003年至2011年任中国涂料工业协会涂料颜料部主任、综合部主任、会展部主任、副秘书长;2012年至今任江苏省涂料行业协会常务副会长、执行副会长、秘书长。2023年5月起任公司第三届董事会独立董事。

(二)独立性说明
在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。


二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会会议情况
2023年任职以来,公司召开4次董事会,出席情况如下:

独立董事 姓名应参加 董事会次数亲自出席 次数以现场/通 讯方式参加 次数委托出席 次数缺席次数
丁智44400
(二)出席股东大会情况
2023年度任期内,公司召开1次股东大会,出席情况如下:

独立董事 姓名应参加股东 大会次数亲自出席 次数以现场/通 讯方式参加 次数委托出席 次数缺席次数
丁智11100
作为独立董事,本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会,在各次会议召开前积极查阅资料、与管理层充分交流,以完整了解会议议案的各项细节,为董事会的讨论和决策做好准备,并提出专业、合理的建议,会上认真审议每一项议案,充分发挥各自在专业知识和工作经验方面的优势,积极参与讨论并提出意见和建议,并在表决时独立、负责地对各项议案进行了投票。

(三)专业委员会履职情况
2023年任职以来,本人担任提名委员会委员,本人切实履行各委员会委员职责,对公司董事会审议决策的重大事项进行认真审核,根据公司所处行业特点,结合自身专业知识提出相关的业务优化方案。2023年任职以来,本人出席 1次提名委员会会议,就2023年高级管理人员换届选举事项进行了审议。

(四)发表意见的情况
1、独立意见

序号届次召开时间事项
1第三届董事会 第一次会议2023-05-181、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
2第三届董事会 第二次会议2023-08-281、关于公司控股股东、实际控制人及其他关联 方资金占用情况的独立意见 2、公司对外担保情况的独立意见
3第三届董事会 第三次会议2023-10-241、关于使用自有资金进行现金管理的独立意见
(五)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人任职期间,切实履行独立董事的责任和义务,勤勉尽责地开展工作,发挥了重要的监督审核职责。审阅年度审计工作安排及其他相关资料,并与内部审计机构、承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等方面进行充分沟通。

(六)与中小股东的沟通交流情况
2023年度任职期间,本人关注和督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件要求,加强信息披露工作,保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时,对公司董事、高级管理人员的履职情况进行客观、严肃的督促与考察;针对涉及股东利益的重大事项,积极与公司董事及高管进行商议,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(七)对公司进行现场调查的情况
2023年任职以来,本人利用参加董事会、股东大会等机会了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况,及时获悉公司各重大事项的进展情况,并关注外部环境对市场及对公司的影响等。同时关注各种传媒渠道对公司的相关报道,全方位获悉公司相关事项的进展情况。

(八)培训和学习情况
本人自担任独立董事以来,不断加强自身学习,提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规和规章制度,特别是 2023 年度颁布的《上市公司独立董事管理办法》及系列监管规定,并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训;同时作为公司行业方向独立董事,积极参加公司及其他协会组织的相关培训,发挥本人专业能力,勤勉尽责,切实履行独立董事职责。

(九)其他工作情况
(一)未有提议召开董事会情况发生;
(二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。


三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023 年本人在任期间,公司未出现根据《上市公司独立董事管理办法》第十八条需要独立董事行使特别职权的情形。在公司编制年度报告过程中,本人切实履行职责和义务,公司发生的其他需要独立董事重点关注的事项,除需要回避表决的情况外本人均已发表明确的审查意见。

据此,本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定,公司审议和表决程序合法合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。


四、总体评价与建议
作为公司独立董事,本人严格按照相关法律法规以及公司各项规章制度的规定,始终保持独立性、审慎性,认真履职、勤勉尽责。及时了解公司的经营情况,参与公司重大事项的决策,充分发挥独立董事的作用。2024 年,本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神,充分利用自己的专业知识和经验,更好地维护公司和股东的合法权益,为促进公司合法经营,创造良好业绩回报股东发挥积极作用。以上是本人 2023 年度的履职情况汇报,希望公司 2024 年在复杂艰苦的环境下经营稳健、投资谨慎、运作规范,盈利能力不断增强,在董事会的领导下,持续、稳定、健康的发展,以优异业绩回报股东。



独立董事:
2024年4月23日

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