长盛轴承(300718):预计2024年日常关联交易
关于预计2024年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 由于历史渊源关系及生产经营需要，浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）在生产经营过程中与参股公司吉林省长盛滑动轴承有限公司（以下简称“吉林长盛”）发生销售自润滑轴承的业务，构成日常关联交易。 （二）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月23日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》，本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司2024年独立董事第一次专门会议审议，并经全体独立董事一致同意。预计公司2024年度日常关联交易总额累计不超过1,500万元。 上述议案尚需提交公司年度股东大会的批准。 （三）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）基本情况 单位：万元
吉林长盛是公司的参股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，吉林长盛为公司关联法人。董事曹寅超担任吉林长盛的董事一职，属于关联董事，应回避表决。 （三）履约能力分析 吉林长盛依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易定价政策与定价依据 公司与吉林长盛的关联交易采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司与关联人之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。 四、关联交易的目的及对公司的影响 公司在东北的客户主要为一汽东机工减震器有限公司、长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司、白城尼特固汽车部件有限公司等大型汽车零部件生产企业，公司通过吉林长盛销售产品给该等客户可利用当地资源，为该等客户提供本地化服务、直接的技术支持和更快捷的物流服务。上述关联交易符合公司开展经营活动的实际需要，定价公允，不存在利用关联关系向关联方输送利益或侵占公司及公司股东权益的情形，不会影响公司经营的独立性。 五、审议情况 （一）董事会意见 董事会认为：公司2023年发生的关联交易及2024年度日常关联交易的预计事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。董事会同意通过《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》。 （二）独立董事专门会议意见 经审议：我们认为，公司2024年度预计的日常关联交易计划预计情况符合公司日常经营发展所需，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。综上所述，我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。 （三）监事会意见 监事会认为：公司2023年发生的关联交易及2024年度日常关联交易的预计事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。监事会同意通过《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第三次会议决议 2、公司第五届监事会第三次会议决议 3、2024年独立董事第一次专门会议决议 特此公告。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董 事 会 2024年4月24日 中财网
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