长盛轴承(300718):2023年度董事会工作报告
2023年度董事会工作报告 2023年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会2023年度的重点工作及2024年的工作计划报告如下： 一、2023年度总体工作情况 （一）经营指标完成情况 2023年，在世界经济增长放缓，地缘政治冲突加剧，国内经济结构调整的背景下，公司管理团队积极推进组织和业务结构的优化，提升管理水平及运营效率、优化公司管理制度、持续降本增效，在多个方面取得了显著的成绩。 2023年度，公司合并层面实现营业收入11.05亿元，比上年同期增长3.18%；归属于上市公司股东的净利润 2.42亿元，比上年同期增长 137.26%，归属于上市公司股东的扣非后净利润为2.21亿元，同比增加39.25%。截至2023年12月31日，公司资产总额为19.58亿元，比上年末增长15.99%，归属于上市公司股东的净资产为15.37亿元，同比上年末增长12.57%。 （二）2023年董事会工作情况 1、董事会召开情况 2023年，公司共计召开11次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
2023年度，公司董事会召集并组织召开年度股东大会1次、临时股东大会4次，审议通过议案22项。会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。 公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 3、董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会都严格按照相关法律法规、《公司章程》及各议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，充分发挥了专门委员会的作用。本年度审计委员会召开了4次会议，战略委员会召开了1次会议，薪酬与考核委员会召开了2次会议，提名委员会召开了3次会议。 4、独立董事履职情况 2023年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，审议董事会各项议案并对相关事项发表了独立意见和事前认可意见。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，使公司董事会的决策更加科学有效。切实维护了公司及全体股东的利益。 5、投资者关系管理 自上市以来，公司始终重视投资者关系管理工作，通过互动易平台、公司官网、电话、邮件等多种形式，与投资者特别是社会公众投资者进行沟通和交流，答复投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。 2023年度社会公众投资者在互动易平台提问34条，回复34条，回复率100%。 6、信息披露和内幕信息管理 2023年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，发布公告160条，客观地反映公司发生的相关事项，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。 二、2024年董事会主要工作计划 2024年，公司将会坚定不移地推进创新战略，全面加强技术研究及产品研发，持续推动成本控制和效率提升，在日益变化的市场环境中稳步提升公司的市场地位及综合实力。同时董事会还将推进以下工作： 1、推动公司持续提升规范运营和治理水平，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，加强内控体系建设。推动董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。 2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。 3、充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求对自身业务研发和技术服务领域的稳步扩张，提升公司的规模和综合竞争力。 2024年，董事会将在全体股东的支持下，团结奋进、锐意进取，以更加坚定的信心，更强有力的措施，开创公司发展的新局面。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董 事 会 2024年4月23日 中财网
 |