西藏天路(600326):西藏天路关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案公告
证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2024-23号 转债代码:110060 转债简称:天路转债 债券代码:188478 债券简称:21天路01 债券代码:138978 债券简称:23天路01 西藏天路股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬 及2024年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年4月23日召开了第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第二十五次会议,分别审议通过了 《关于公司董事、高级管理人员确认2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事确认2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下: 一、公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬方案 (一)适用对象:公司董事(含独立董事)、监事、高级管理人员 (二)适用期限:2023年1月1日至2023年12月31日 (三)公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况
二、2024年度薪酬方案 经薪酬与考核委员会确认,根据2023年度公司董事(含独立董事)、监事及高级管理人员薪酬,同时结合地区行业薪酬水平,2024年度拟确定董事(含独立董事)、监事及高级管理人员的薪酬如下: 1、公司独立董事津贴为 8万元/年/人(含税)。 2、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取津贴。 3、公司监事、高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。 三、其他规定 公司董事(含独立董事)、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。 四、其他说明 1、本次薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,各位董事在讨论本人薪酬事项时均予以回避。 2、根据相关法规及《公司章程》的要求,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事、监事人员薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东会审议通过后方可生效。 特此公告。 西藏天路股份有限公司董事会 2024年4月24日 中财网
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