中兴商业(000715):董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（2024年4月）
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2024年4月23日，经2023年度股东大会修订生效） 第一章 总则 第一条 为提高中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司（以下简称“公司”）经营管理水平，促进公司效益增 长，结合实际进一步完善公司董事、监事及高级管理人员薪 酬管理，建立有效的激励约束机制，激发工作积极性和创造 性，践行“变、干、实”，确保公司年度各项经营目标的完 成，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事及高级管理 人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管 理办法》等规定聘任的，与公司及公司主要股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事； （二）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动 合同的公司高级管理人员或其他员工兼任的董事； （三）外部董事：是指不在公司担任除董事外其他职务 的非独立董事； （四）股东监事：是指由公司股东提名并由股东大会选 举产生的监事； （五）职工监事：是指通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生的监事； （六）高级管理人员：是指《公司章程》规定的高级管 理人员，包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理遵循 以下基本原则： （一）以岗位价值贡献为导向原则； （二）薪酬与绩效挂钩原则； （三）外部竞争性与内部公平性原则； （四）职务待遇与职位工作需要对应原则。 第二章 组织机构 第四条 公司股东大会决定董事、监事薪酬，董事会决 定高级管理人员薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授 权下负责董事及高级管理人员薪酬管理制度的拟订、监督与 实施，其主要工作为： （一）制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案； （二）根据公司经营业绩及董事、高级管理人员的履职 情况进行年度考评； （三）对薪酬管理制度执行情况进行监督。 第六条 公司监事会负责制定监事的薪酬构成、标准及 调整方案。 第三章 薪酬构成、考核与发放 第七条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬构成及 发放： （一）独立董事：独立董事领取固定的独立董事津贴， 津贴标准依据股东大会决议执行，独立董事津贴年度一次性 发放； （二）外部董事：外部董事不在公司领取津贴； （三）内部董事：内部董事的薪酬按照不同职级对应不 同档级的年薪酬； （四）股东监事：股东监事不在公司领取津贴；若同时 在公司担任工作职务，其领取的薪酬为其岗位薪酬，不再另 行领取津贴，由公司管理层对其进行岗位考核； （五）职工监事：职工监事领取的薪酬为其岗位薪酬， 不再另行领取津贴，由公司管理层对其进行岗位考核； （六）高级管理人员：高级管理人员实行年薪制，其薪 酬由年薪标准和奖励薪酬组成。 年薪标准是履行岗位职责所领取的报酬。董事长年薪标 准不超过 176万元人民币/年。根据岗位职责的不同，高级 管理人员年薪标准分为不同档级，总裁年薪标准不超过 143 万元人民币/年，其他高级管理人员年薪标准不超过 110万 元人民币/年。年薪标准的 50%按12个月平均发放，年薪标 准的20%按4个季度平均后按季度进行考核发放，年薪标准 的30%在年终经考核后一次性兑现发放。 内部董事、监事、高级管理人员奖励薪酬，根据公司年 度利润目标完成情况考评确定，具体奖励金额经公司董事 会、股东大会批准。 第八条 董事会薪酬与考核委员会可以对内部董事、高 级管理人员的年薪标准提出调整建议。不涉及内部董事的年 薪标准变动经董事会审议通过后生效，涉及内部董事的年薪 标准变动还应经股东大会审议后方可生效。 第四章 约束机制 第九条 董事、监事和高级管理人员在任职期间发生下 列情形之一，公司可以减少或不予发放奖励薪酬或津贴： （一）被深圳证券交易所公开谴责或认定为不适当人选 的； （二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会 予以行政处罚的； （三）严重损害公司利益的； （四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的； （五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情 形。 第五章 附则 第十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》等规定执行。 第十一条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会拟 订，经股东大会审议批准后生效。 第十二条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负 责解释。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 2024年4月23日 中财网
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