工大科雅(301197):2023年度董事会工作报告

时间：2024年04月24日 08:15:50 中财网

原标题:工大科雅:2023年度董事会工作报告

2023年度，河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023年度工作情况汇报如下：


报告期内，公司共召开董事会5次；董事会的召集、召开合法合规，公司均严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求执行,全体董事能够依据规定和要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，具体情况如下：

1	第三届董事 会第九次会 议	2023.4.27	1.《关于〈2022年年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》 3.《2022年度董事会工作报告的议案》 4.《关于独立董事2022年年度述职报告的议案》 5.《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 6.《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》 7.《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》 8.《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的议案》 9.《关于公司<2022年度募集资金年度存放与使用情况 专项报告>的议案》 10.《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 》 11.《关于公司及子公司2023年度申请银行授信额度暨 预计担保额度的议案》 12.《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 13.《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以 募集资金等额置换的议案》 14.《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

			15.《关于召开2022年年度股东大会的议案》
2	第三届董事 会第十次会 议	2023.7.15	1.《关于独立董事任期届满暨选举独立董事的议案》 2.《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 3.《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4.《继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023年审计机构的议案》 5.《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》
3	第三届董事 会第十一次 会议	2023.8.23	1.《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告>的议案》 3.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 4.《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
4	第三届董事 会第十二次 会议	2023.8.30	《关于聘任财务负责人的议案》
5	第三届董事 会第十三次 会议	2023.10.24	《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会， 其人员构成及任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，2023年度，各专门委员会勤勉履职，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

1.董事会审计委员会
2023年度内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，就公司定期报告、续聘审计机构等议案进行了审议。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。

2.董事会战略委员会
2023年度内，战略委员会未组织召开会议。

3.董事会提名委员会
2023年度内，提名委员会共组织召开2次会议。报告期内，董事会提名委员会依2023年度内，薪酬与考核委员会共组织召开1次会议，对2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案进行了研究，并对薪酬方案的执行情况进行监督。公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，董事、监事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

2023年度内，薪酬与考核委员会共组织召开1次会议，对2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案进行了研究，并对薪酬方案的执行情况进行监督。公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，董事、监事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。


报告期内，公司共召开股东大会2次；股东大会的召集、召开及表决程序等公司均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求。公司平等地对待所有股东，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会。

1	2022年年度股东大会	2023.5.22	1.《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 2.《关于2022年度董事会工作报告的议案》 3.《关于2022年度监事会工作报告的议案》 4.《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 5.《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 6.《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 7.《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
2	2023年第一次临时股 东大会	2023.8.3	1.《继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023 年审计机构的议案》 2.《关于独立董事任期届满暨选举独立董事的议案》 3.《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的构成及董事会成员的任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，均具备董事所必需的专业知识、技能和素质。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均能深入讨论，为公司经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。公司独立董事对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，并发表独立董事意见，对公司的良性发


（一）公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

（二）公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行。







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董事会
2024年4月23日